证券代码：600025          证券简称： 华能水电          公告编号：2018-054

                       华能澜沧江水电股份有限公司
                   关于第二届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第五次会议于
2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 10 月 22 日以书面方
式发出。本次会议应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人。公司全体监事、董事
会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。袁湘华董事长主持本次会议，会议审议并一
致通过如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次会议审议并通过以下议案：

   （一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                        华能澜沧江水电股份有限公司董事会

                                                2018 年 10 月 30 日