证券代码：600025          证券简称： 华能水电          公告编号：2018-055

                       华能澜沧江水电股份有限公司
                   关于第二届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第四次会议于
2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 10 月 22 日以书面形
式发出。本次会议应出席监事 5 人，亲自出席监事 5 人，公司董事会秘书、证券
事务代表列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。监事会叶才主席主持会议。会议审议并一致通过如
下决议：
    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。
    监事会同意《公司 2018 年第三季度报告》，并发表如下意见：
    1.公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2.2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况
等事项；
    3.未发现参与公司 2018 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                       华能澜沧江水电股份有限公司监事会

                                                  2018 年 10 月 30 日