证券代码：600025           证券简称：华能水电         公告编号：2018-060

                华能澜沧江水电股份有限公司
         关于第二届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第六次会议
于 2018 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 11 月 22 日以书面
方式发出。本次会议应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人。公司全体监事、董
事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。袁湘华董事长主持本次会议，会议审议并
一致通过如下决议：
     二、董事会会议审议情况
     经审议，本次会议审议并通过以下议案：

     （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    同意聘任王子伟、鲁俊兵为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效起，
至公司第二届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案表示同意，并发表了独立意见。
      表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      特此公告。



                                        华能澜沧江水电股份有限公司董事会

                                                 2018 年 11 月 29 日