证券代码：600031     证券简称：三一重工     公告编号：2019-002
转债代码：110032     转债简称：三一转债

                   三一重工股份有限公司
          关于独立董事任期届满辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    2019 年 1 月 9 日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）

收到独立董事许定波先生的书面辞职报告：根据《公司法》、《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，

独立董事连任时间不得超过六年，许定波先生因任期届满（2013 年 1

月 9 日至 2019 年 1 月 8 日）向公司董事会提出书面辞职申请，申请

辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员及董事会下设

专门委员会委员职务。

    鉴于许定波先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数将不足

董事会人数的三分之一，根据《公司法》等相关规定，在公司股东大

会选举出新任独立董事之前，许定波先生仍将继续履行独立董事职

责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

    许定波先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为促

进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对许

定波先生在任职期间所做的杰出贡献表示衷心的感谢。
特此公告。




             三一重工股份有限公司董事会

                 二〇一九年一月十日