证券代码：600031     证券简称：三一重工     公告编号：2019-019



                   三一重工股份有限公司
        第六届董事会第三十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三

十七次会议于 2019 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表

决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。会议符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：


    一、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

    表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    二、审议通过《2018 年度财务决算报告》

    表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    三、审议通过《2018 年年度报告及报告摘要》

    表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    四、审议通过《2018 年度利润分配预案》

    本次利润分配预案为：以公司 2018 年年度实施利润分配的股权

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登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含

税），剩余未分配利润转入下一年度。

    表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    五、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理

制度>的议案》

    表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《董事、监

事和高级管理人员薪酬管理制度》。

    六、审议通过《关于 2018 年度董监高薪酬考核的议案》

    1、审议通过《2018 年度董事薪酬考核》

    关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、梁在中、黄建龙回

避表决。

    表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    2、审议通过《2018 年度监事薪酬考核》

    表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    3、审议通过《2018 年度高级管理人员薪酬考核》

    表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于2018

年度董监高薪酬考核的公告》。

    七、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
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    为满足下属子公司日常生产经营需要，公司拟为下属子公司的银

行融资提供总额不超过人民币308亿元连带责任担保，有效期为自公

司2018年年度股东大会审议通过之日至公司2019年年度股东大会召

开之日。

    表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于为子

公司提供担保的公告》。

    八、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

    为满足公司生产经营需要，结合资金预算情况，公司及控股子公

司拟向合作银行申请总规模不超过1000亿元的综合授信额度，业务品

种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资业务、银行承兑汇票、按揭

业务、各类保函等相关银行业务，业务期限为自公司2018年年度股东

大会审议通过之日至公司2019年年度股东大会召开之日。
    授权董事长梁稳根先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签
署向有关银行申请授信额度及在额度范围内用信的相关文件。

    表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    九、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

    关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、

梁在中先生、黄建龙先生回避表决。

    表决结果：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于预计

2019年度日常关联交易的公告》。

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    十、审议通过《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的

议案》

    公司拟在关联方三一汽车金融有限公司开展存款业务，单日存款

余额上限不超过人民币40亿元，期限为自公司2018年年度股东大会审

议通过之日至公司2019年年度股东大会召开之日。

    关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、

梁在中先生、黄建龙先生回避表决。

    表决结果：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于在三

一汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》。

    十一、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

    公司拟使用不超过可转债闲置募集资金人民币10亿元购买保本

型理财产品，投资期限一年，资金额度可滚动使用。

    表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于使用

闲置募集资金购买理财产品的公告》。

    十二、审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

    公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年

度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实

际审计工作量酌定审计费用。

    表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于续聘

审计机构的公告》。

    十三、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

    公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年

度内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根

据实际审计工作量酌定审计费用。

    表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于续聘

审计机构的公告》。

    十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部2018年新修订的相关会计

准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现

金流量无重大影响。

    表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于会计

政策变更的公告》。

    十五、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》

    表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《2018年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》。
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    十六、审议通过《2018 年度社会责任报告》

   表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《2018年度

社会责任报告》。

    十七、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

   表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《2018年度

内部控制评价报告》。

    十八、审议通过《独立董事 2018 年度述职报告》

   表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《独立董事

2018年度述职报告》。

    十九、审议通过《2018 年度董事会审计委员会履职报告》

   表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《2018年度

董事会审计委员会履职报告》。

    二十、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

   表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于开展

金融衍生品业务的公告》。


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    二十一、审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》

    公司全资子公司三一汽车制造有限公司拟开展期货套期保值业

务，投资品种只限于在境内期货交易所交易的钢材品种（包括热轧卷

板和螺纹钢），投入的保证金最高余额不超过人民币2亿元，资金额度

可滚动使用，投资期限为2019年4月1日至2020年4月30日。

    表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于子公

司开展期货套期保值业务的公告》。



    上述议案除第六项高管薪酬、第十一项、第十四项、第十五项、

第十六项、第十七项、第十九项、第二十一项外，其他议案均须提交

股东大会审议。




    特此公告。



                                   三一重工股份有限公司董事会

                                       二〇一九年四月一日




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