三一重工股份有限公司独立董事
     对公司对外担保情况的专项说明及独立意见


    根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发

[2005]120 号）以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本

着实事求是的态度，基于独立判断的立场，我们认真核实了 2018 年度公

司对外担保情况以及 2019 年度公司预计为子公司提供担保的额度，现对

有关情况发表独立意见如下：

    一、2018 年度公司对外担保情况

    2018 年度，公司严格按照有关法律、法规以及《公司章程》的规定，

履行对担保事项的决策审批程序。公司预计 2018 年度为子公司提供担保

的议案先后获得公司董事会、股东大会一致通过。

    截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计为所属子公司提供担保余额为

91.35 亿元，占公司 2018 年归属于上市公司股东净资产的比例为 28.11%，

无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

    二、2019 年度为子公司提供担保的独立意见

    公司预计2019年度为子公司提供总额不超过308亿元人民币的银行

融资担保。我们认为：公司为所属子公司提供担保有利于增强其融资能

力，降低其融资成本，满足日常经营的资金需求。且公司子公司的盈利

能力强，资信状况良好，担保不会追加公司的额外风险，同意按规定将

上述担保事项经董事会批准之后提交公司股东大会审议。
   （本页无正文，为《三一重工股份有限公司独立董事对公司对外担保
情况的专项说明》之独立意见签字页）



    独立董事签字：




         苏 子 孟                     许 定 波




         唐    涯                     马 光 远




                                          三一重工股份有限公司

                                         二Ｏ一九年三月二十九日