三一重工：关于为子公司提供担保的公告2019-04-01
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-022
三一重工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要提示：
截至2018年12月31日，公司累计为所属子公司提供担保余额为
91.35亿元，占公司2018年归属于上市公司股东净资产的比例为
28.11%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。
本次担保事项将提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足下属子公司日常生产经营需要，公司拟为下属子公司的银行
融资提供总额不超过人民币 308 亿元连带责任担保，具体情况如下：
序号 担保人 被担保人 担保金额
1 三一重工 三一国际发展有限公司 40 亿元
2 三一重工 香港中兴恒远国际贸易有限公司 50 亿元
3 三一重工 三一汽车起重机械有限公司 40 亿元
4 三一重工 湖南中泰设备工程有限公司 0.3 亿元
5 三一重工 湖南三一塔式起重机械有限公司 2.5 亿元
6 三一重工 浙江三一装备有限公司 20 亿元
7 三一重工 娄底市中源新材料有限公司 5 亿元
8 三一重工 娄底市中兴液压件有限公司 5 亿元
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序号 担保人 被担保人 担保金额
9 三一重工 三一重机有限公司 20 亿元
10 三一重工 湖南三一路面机械有限公司 1 亿元
11 三一重工 三一汽车制造有限公司 30 亿元
12 三一重工 三一资本新加坡私人有限公司 1.49 亿美元（约 10 亿元）
13 三一重工 三一资本美国有限公司 1.49 亿美元（约 10 亿元）
14 三一重工 三一资本南部非洲私人有限公司 0.75 亿美元（约 5 亿元）
15 三一重工 三一融资（泰国）有限公司 18.88 亿泰铢（约 4 亿元）
16 三一重工 上海三一重机股份有限公司 30 亿元
17 三一重工 三一美国有限公司 0.45 亿美元（约 3 亿人民币）
18 三一重工 三一印度有限公司 0.90 亿美元（约 6 亿人民币）
19 三一重工 三一南美有限公司 0.07 亿美元（约 0.5 亿人民币）
20 三一重工 三一欧洲有限公司 0.07 亿美元（约 0.5 亿人民币）
21 三一重工 三一西北重工有限公司 0.2 亿元
22 三一重工 上海华兴数字科技有限公司 1 亿元
23 三一重工 索特传动设备有限公司 5 亿元
24 三一重工 北京三一智造科技有限公司 2 亿元
25 三一重工 三一专用汽车有限责任公司 15 亿元
26 三一重工 湖南三一中阳机械有限公司 1 亿元
27 三一重工 常德市三一机械有限公司 1 亿元
合计 308 亿元
上述担保额度的有效期为自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日
至公司 2019 年年度股东大会召开之日。
上述担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司实
际提供的担保余额不超过 308 亿元。
公司在担保总额度内可以根据各子公司的实际需求调整对各子公司
的实际担保额度。
二、被担保人基本情况
1、三一国际发展有限公司
（1）注册地址：香港新界上水龙琛路 39 号上水广场 1001 室
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（2）注册资本：28192 万美元
（3）经营范围：开展投资、在海外销售产品及产品的维修服务、新
产品试制、装配加工及配套设施等业务。
（4）与本公司的关系：全资子公司
（5）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 1503161.65
万元，净资产 132076.64 万元；2018 年度营业收入 283143.89 万元，净
利润 58919.09 万元 。
2、香港中兴恒远国际贸易有限公司
（1）注册地址：新界上水龙琛路 39 号上水广场 20 楼 2022-2023 室
（2）注册资本：20400 万美元
（3）经营范围：进出口贸易。
（4）与本公司的关系：全资子公司
（5）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 432851.87
万元，净资产 182244.55 万元；2018 年度营业收入 114008.18 万元，净
利润-25398.9 万元 。
3、三一汽车起重机械有限公司
（1）注册地址：湖南省长沙市金洲新区金洲大道西 168 号
（2）法定代表人：向文波
（3）注册资本：16340 万元
（4）经营范围：塔式起重机、各种类型的移动起重机（轮式和链式
即履带式起重机，包括公路型、全地形和越野型）、强夯机及前述各产
品的任何零部件的开发、设计、研究、组装、制造、市场营销、销售和
分销等业务，以及与之相关的任何修理、维护和质保服务。上述经营范
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围的进出口和有关技术的引进和装让（不含未经审批的前置许可项目，
涉及行政许可项目凭许可证经营）。
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 714807.05
万元，净资产 218682.03 万元；2018 年度营业收入 732951.9 万元，净利
润 10313.21 万元 。
4、浙江三一装备有限公司
（1）注册地址：浙江省湖州市八里店镇曹报村标准厂房辅楼 2 号楼
（2）法定代表人：孙新良
（3）注册资本：43180 万元
（4）经营范围：工程机械类产品及铸锻件的研发、制造及销售、货
物与技术的进出口，自有机械设备的融物租赁（涉及行政许可的凭有效
行政许可证件经营）。
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 339262.68
万元，净资产 91128.5 万元；2018 年度营业收入 195369.87 万元，净利
润 11255.29 万元 。
5、娄底市中源新材料有限公司
（1）注册地址：涟源市石马山镇马家镜村（人民东路）
（2）法定代表人：梁林河
（3）注册资本：31800 万元
（4）经营范围：铸件、锻件、结构件生产及销售。
（5）与本公司的关系：控股子公司
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（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 103911.85
万元，净资产 89251.3 万元；2018 年度营业收入 84139.64 万元，净利润
15143.97 万元 。
6、娄底市中兴液压件有限公司
（1）注册地址：娄底市经济技术开发区工业园新坪街 11 号
（2）法定代表人：梁林河
（3）注册资本：31800 万元
（4）经营范围：液压件、输送缸、液压泵、液压控制阀、机械配件、
电镀产品及其配套产品的生产、销售。
（5）与本公司的关系：控股子公司
（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 87167.15
万元，净资产 55135.3 万元；2018 年度营业收入 147122.45 万元，净利润
19614.67 万元 。
7、三一重机有限公司
（1）注册地址：江苏省昆山开发区环城东路
（2）法定代表人：俞宏福
（3）注册资本：41518 万元
（4）经营范围：挖掘机、非公路自卸车、注塑机生产加工；旋挖钻
机（口径 1 米以上深度 30 米以上大口径旋挖钻机）、拆除机生产加工；
新材料（纳米技术材料、超细粉末合金材料、稀土金属材料、焊接材料、
超硬材料、其他金属材料）加工；移动数据终端设备生产加工；并销售
自产产品及提供技术咨询和售后服务；从事工程机械配件的批发及进出
口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 1690812.61
万元，净资产 954810.65 万元；2018 年度营业收入 1434815.84 万元，净
利润 122641.2 万元 。
8、湖南三一路面机械有限公司
（1）注册地址：长沙经济技术开发区三一路三一工业城 23 号厂房
（2）法定代表人：梁林河
（3）注册资本：31800 万元
（4）经营范围：路面机械类产品及配件的生产和产品自销。
（5）与本公司的关系：控股子公司
（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 58675.02
万元，净资产 51942.64 万元；2018 年度营业收入 0 万元，净利润-30.29
万元 。
9、三一汽车制造有限公司
（1）注册地址：长沙经济技术开发区三一工业城
（2）法定代表人：梁林河
（3）注册资本：100830 万元
（4）经营范围：汽车及其零部件的制造、销售；在许可证核定范围
内从事起重机械及其零部件的制造与销售；建筑工程机械、停车库、通
用设备、机电设备、塑料机械及其零部件、金属制品、橡胶制品、电子
产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的研发、生产、销售、维修，
信息、技术服务；二手设备收购与销售；建筑专用设备、路面机械、物
料般运设备及其零部件的制造、销售、维修；建筑用品、模具制品、石
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膏、水泥制品、粘合剂的制造与销售；房屋、铁路、道路、桥梁和隧道
建筑工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；管道和设备安装；
建筑装饰；土木工程建筑；房地产咨询；信息系统集成；文化创意服务、
物流辅助服务；动产与不动产租赁服务；认证咨询服务；提供建筑工程
机械租赁服务；国家法律、法规允许的五金、矿产品、金属材料的销售；
经营商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 1397995.64
万元，净资产 55676.07 万元；2018 年度营业收入 1428290.72 万元，净利
润 53276.95 万元 。
10、三一资本新加坡私人有限公司
（1）注册地址：新加坡国际广场 35-15 安顺路 10 号
（2）注册资本：630 万新币
（3）经营范围：设备抵押贷款，融资租赁等金融产品。
（4）与本公司的关系：本公司控股子公司
（5）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 28734.11 万
元，净资产 6660.49 万元；2018 年度营业收入 1934.96 万元，净利润 1037.93
万元 。
11、 三一资本美国有限公司
（1）注册地址：美国特拉华州
（2）法定代表人：唐建国
（3）注册资本：280 万美元
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（4）经营范围：为三一在北美的代理商及终端客户提供融资服务，
包括库存融资、租赁融资、设备贷款等。
（5）与本公司的关系：本公司控股子公司
（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 21505.66
万元，净资产 12662.46 万元；2018 年度营业收入 1559.23 万元，净利润
-359.94 万元 。
12、三一资本南部非洲私人有限公司
（1）注册地址：18 SALIGNA STREET HUGHES BUSINESS PARK
WITFIELD EXTENSION 30
（2）法定代表人：陆涛、刘兵
（3）注册资本：1000 万美元
（4）经营范围：为三一南部非洲的客户及代理商提供设备按揭贷款。
（5）与本公司的关系：本公司控股子公司
（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 2161.39 万
元，净资产 2158.24 万元；2018 年度营业收入 41.3 万元，净利润 61.96
万元 。
13、上海三一重机股份有限公司
（1）注册地址：上海市临港工业园区两港大道 318 号 A 座
（2）法定代表人：俞宏福
（3）注册资本：80000 万人民币
（4）经营范围：挖掘机、装载机械及其配套中小零配件的生产、开
发、批发、零售，电子产品的开发、批发、零售，从事货物及技术的进
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出口业务，机械设备（除特种设备）租赁。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 773610.33
万元，净资产 269681.35 万元；2018 年度营业收入 853973.2 万元，净利
润 100079.71 万元 。
14、三一美国有限公司
（1）注册地址： 318 Cooper Circle,PeachtreeCity,GA 30269
（2）注册资本：2 美元
（3）法定代表人：梁林河
（3）经营范围：销售及组装重型机械设备
（4）与本公司的关系：控股子公司
（5）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 135830.11
万元，净资产-15997.44 万元；2018 年度营业收入 55705.41 万元，净利润
-7785.26 万元 。
15、三一重工印度私人有限公司
（1）注册地址：B1/E2 Mohan Co-operative Industrial Estate ,Mathura
Road, New Delhi-110044
（2）注册资本：3,644,839,939.56 卢比
（3）法定代表人：梁林河，晏新辉，Deepak
（3）经营范围：工程机械设备及其配件在印度的租赁，销售及售后
服务；工程机械设备在印度的散件组装 CSD、半散件组装 SKD 及其销售。
（4）与本公司的关系：控股子公司
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（5）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 167441.25
万元，净资产 44369.14 万元；2018 年度营业收入 139520.6 万元，净利润
15680.16 万元 。
16、三一南美进出口有限公司
（ 1 ） 注 册 地 址 ： RuaConselheiroAntnio Prado, 566, sala 03,
ParqueItamarati, Cidade de JacareíEstado de So Paulo
（2）注册资本：178,505,600.03 雷亚尔
（3）法定代表人：袁金华
（4）经营范围：组装、销售、进口、出口建筑机械原材料、成品或
半成品；研发建筑机械产品或零部件；提供建筑机械租赁服务；为建筑
机械提供售后服务；制造路面设备、经营新旧车辆批发贸易
（5）与本公司的关系：控股子公司
（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 26147.27
万元，净资产-75002.32 万元；2018 年度营业收入 3725.46 万元，净利润
-32166.96 万元 。
17、三一欧洲有限公司
（1）注册地址：Sany Allee 1,50181,Bedburg,Germany
（2）注册资本：3800 万欧元
（3）法定代表人：邓海君
（4）经营范围：生产、销售工程机械设备和配件，以及售后服务
（5）与本公司的关系：控股子公司
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（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 459346.31
万元，净资产 353358.26 万元；2018 年度营业收入 27411.19 万元，净利
润-7278.33 万元 。
18、三一西北重工有限公司
（1）注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）井冈山
西街 568 号
（2）法定代表人：李建华
（3）注册资本：5318 万人民币
（4）经营范围：建筑工程机械、起重机械、通用设备、机电设备的
生产、销售及维修；建筑工程机械配件的销售；金属制品、橡胶制品及
电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的生产、销售；农业机
械设备及零配件的制造、研发，相关产品的技术咨询及售后服务；风力
发电机组及其配件的生产、销售，风力发电场的建设与运营；新能源技
术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理
及技术咨询；畜牧专用机械制造、销售；清雪、环卫机械设备及零配件
生产、销售，清雪机械售后服务，初雪设备产品技术开发、进出口；混
凝土泵送设备、搅拌设备及配件的制造、改装、销售；五金及矿产品，
金属材料的销售；建筑工程机械租赁服务；本企业自产产品及技术的出
口业务和本企业所需机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）与本公司的关系：全资子公司
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（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 106467.45
万元，净资产 7984.02 万元；2018 年度营业收入 48774.96 万元，净利润
1854.71 万元 。
19、湖南中泰设备工程有限公司
（1）注册地址：宁乡县金洲新区金洲大道西 168 号
（2）法定代表人： 孙新良
（3）注册资本：3000 万人民币
（4）经营范围：起重设备、机电设备、大型设备的安装服务；专业
化、机械工程的设计服务；机械技术推广服务；工程管理服务；机械配
件零售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；专用设备修理；其
他机械与设备租赁；机械设备、五金产品及电子产品批发；物流代理服
务；装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
（5）与本公司的关系： 公司全资子公司
（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 14506.84
万元，净资产 3116.47 万元；2018 年度营业收入 5205.95 万元，净利润
4531.27 万元 。
20、湖南三一塔式起重机械有限公司
（1）注册地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道西 168
号
（2）法定代表人：孙新良
（3）注册资本：10,000 万元人民币
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（4）经营范围：工程机械、轻小型起重设备、生产专用起重机制造；
起重机械维修；起重设备及配件、通用机械设备销售；起重设备安装服
务；工程机械管理服务；工程机械维修服务；机械设备的研发；工程机
械设计；机械设备租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；自有厂房租赁；
场地租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术
进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
（5）与本公司的关系： 全资子公司
（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 43115.84
万元，净资产 42805.08 万元；2018 年度营业收入 747.54 万元，净利润
-250.91 万元 。
21、上海华兴数字科技有限公司
（1）注册地址：浦东新区川沙新镇川大路 318 号
（2）法定代表人：袁爱进
（3）注册资本：1318 万元人民币
（4）经营范围：自动化控制设备、电气和电子控制系统、计算机软
硬件、通信产品、机械设备及相关零部件的研发、生产、销售，并提供
相关产品的咨询、服务和技术转让，从事货物及技术的进出口业务。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 122598.52
万元，净资产 110130.47 万元；2018 年度营业收入 122082.37 万元，净利
润 96166.64 万元 。
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22、索特传动设备有限公司
（1）注册地址：江苏省常熟东南经济开发区东南大道
（2）法定代表人：俞宏福
（3）注册资本：127,650 万人民币
（4）经营范围：增速机、减速机研发、生产、销售；传动设备及相
关零部件、交通运输设备、金属制品、仪器仪表的研发、生产、销售；
回转支承、农业机械研发、生产、销售；履带、阀、滤芯研发、制造、
加工、销售并提供技术服务、技术转让、技术咨询；从事货物及技术的
进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）与本公司的关系：公司控股子公司
（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 200150.45
万元，净资产 136347.64 万元；2018 年度营业收入 338530.01 万元，净利
润 46154.16 万元 。
23、北京三一智造科技有限公司
（1）注册地址：北京市昌平区回龙观镇北清路 8 号 6 幢 3 楼
（2）法定代表人：贺东东
（3）注册资本：2000 万元人民币
（4）经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；仓储
服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；
社会经济咨询（不含中介）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、
通讯器材、电话充值卡、机械设备及配件；制造建筑工程用机械；产品
设计；技术进出口、代理进出口、货物进出口；道路货物运输。（企业
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依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 230658.51
万元，净资产 1412.38 万元；2018 年度营业收入 93992.43 万元，净利润
1264.68 万元 。
24、三一专用汽车有限责任公司
（1）注册地址：湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业集中区三一
重工 E 区办公楼房
（2）法定代表人：彭光裕
（3）注册资本：8000 万元人民币
（4）经营范围：汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件的
制造与销售；工程机械的研发及设计；工程机械、机械设备及配件的销
售、售后服务；废旧机械设备拆除、回收、销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 91514.97
万元，净资产 16464.01 万元；2018 年度营业收入 45659.22 万元，净利润
2179.21 万元 。
25、湖南三一中阳机械有限公司
（1）注册地址：益阳高新区东部新区综合服务楼 316 室
（2）法定代表人：彭光裕
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（3）注册资本：31800 万元人民币
（4）经营范围：工程机械与零部件研发、制造及销售；光伏组件的
研发、生产、销售；产品专利转让及相关技术服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 50237.77
万元，净资产 33259.05 万元；2018 年度营业收入 51091.93 万元，净利润
4435.46 万元 。
26、常德市三一机械有限公司
（1）注册地址：常德经济技术开发区德山镇崇德居委会二组
（2）法定代表人：梁林河
（3）注册资本：10,000 万人民币
（4）经营范围：路面机械、通用设备、机电设备及配件的研发、生
产与销售及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
（5）与本公司的关系：公司的控股子公司
（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 30712.52
万元，净资产 23250.16 万元；2018 年度营业收入 41298.7 万元，净利润
8287.94 万元 。
27、三一融资（泰国）有限公司/SANY LEASING(THAILAND) CO LTD.
（1）注册地点：泰国曼谷
（2）法定代表人：陈焕春
（3）注册资本金：3 亿泰铢（2018 年 4 月实缴已实缴 1 亿泰铢）
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（4）经营范围：工程机械及配件销售；融资租赁业务；租赁业务；
向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及
担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。
（5）股东情况：三一重工间接持有三一融资（泰国）66.51%股权。
（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 13782.96
万元，净资产 2179.31 万元；2018 年度营业收入 339.16 万元，净利润
4.34 万元 。
三、担保协议的签署情况
上述担保事项在股东大会审议通过后，授权董事会处理在核定担保
额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签
署有关担保协议。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计为所属子公司提供担保余额为
91.35 亿元，占公司 2018 年归属于上市公司股东净资产的比例为 28.11%，
无违反规定决策程序对外提供担保的情形。
五、董事会意见
2019年3月29日，公司第六届董事会第三十七次会议，审议通过《关
于为子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项，认为担保对象均为
公司下属全资或控股子公司，该等公司资信状况良好，公司为该等担保
对象提供担保不会损害公司和股东利益。
六、独立董事意见
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公司独立董事认为：公司为所属子公司提供担保有利于增强其融资
能力，降低其融资成本，满足日常经营的资金需求。且公司子公司的盈
利能力强，资信状况良好，担保不会追加公司的额外风险，同意按规定
将上述担保事项经董事会批准之后提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第六届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
三一重工股份有限公司董事会
二〇一九年四月一日
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