证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2020-077
三一重工股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 659
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,568,260,033
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.8870
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
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符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；董事长梁稳根先生因工作原因不能
到会，由副董事长向文波先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 2 人，董事梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、
梁在中先生、苏子孟先生、唐涯女士、马光远先生、周华先生因工作原因未
出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘道君先生、姚川大先生因工作原因未
出席会议；
3、董事会秘书肖友良先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加 2020 年度按揭与融资租赁业务额度及预计 2021 年度
按揭与融资租赁业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,565,470,271 99.9389 655,873 0.0143 2,133,889 0.0468
2、 议案名称：《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
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型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,727,189,549 97.0898 50,432,541 2.8349 1,337,089 0.0753
3、 议案名称：《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,777,480,846 99.9168 141,244 0.0079 1,337,089 0.0753
4、 议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,069,965,193 89.0922 496,958,751 10.8785 1,336,089 0.0293
5、 议案名称：《关于<2020 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
审议结果：通过
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表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,383,579,003 95.9573 183,343,241 4.0134 1,337,789 0.0293
6、 议案名称：《关于<2020 年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,379,586,498 95.8699 187,335,746 4.1008 1,337,789 0.0293
7、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年员工持股计划
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,379,664,602 95.8716 187,258,642 4.0991 1,336,789 0.0293
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于增加 2020 年 1,776,169,417 99.8431 655,873 0.0368 2,133,889 0.1201
度按揭与融资租赁业
务额度及预计 2021
年度按揭与融资租赁
业务额度的议案》
2 《关于在关联银行开 1,727,189,549 97.0898 50,432,541 2.8349 1,337,089 0.0753
展存贷款及理财业务
的议案》
3 《关于增加 2020 年 1,777,480,846 99.9168 141,244 0.0079 1,337,089 0.0753
度日常关联交易额度
的议案》
4 《关于为子公司提供 1,280,664,339 71.9895 496,958,751 27.9353 1,336,089 0.0752
担保的议案》
5 《关于<2020 年员工 1,594,278,149 89.6185 183,343,241 10.3062 1,337,789 0.0753
持股计划（草案）及
其摘要>的议案》
6 《关于<2020 年员工 1,590,285,644 89.3941 187,335,746 10.5306 1,337,789 0.0753
持股计划管理办法>
的议案》
7 《关于提请股东大会 1,590,363,748 89.3985 187,258,642 10.5263 1,336,789 0.0752
授权董事会办理公司
2020 年员工持股计
划相关事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、审议议案 2、3 时，公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人梁稳
根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾等已回避表决。
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2、审议议案 5、6、7 时，员工持股计划涉及的相关股东应已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：甘露、吴娟
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
三一重工股份有限公司
2020 年 12 月 15 日
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