意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

三一重工:三一重工股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告2021-04-30  

                        证券代码:600031     证券简称:三一重工     公告编号:2021-023




                   三一重工股份有限公司
          第七届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。




    三一重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七

届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场加通讯的方式召
开。本次现场会议由公司副董事长向文波先生主持,会议应参加表决
的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人。会议符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定,审议通过以下议案:
    一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    董事会聘任黄建龙先生担任公司高级副总裁,任期自本次董事会

聘任通过之日起至本届董事会届满。
    表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于

聘任高级管理人员的公告》
    二、审议通过《2021 年度第一季度报告》
    表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、审议通过《关于 2016 年股权激励计划预留授予股票期权第

                                                                 1
三期行权条件成就的议案》
    公司 2016 年股权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权

条件成就,同意符合条件的 403 名激励对象行权,对应的股票期权行
权数量为 8,082,130 份。
    表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于
2016 年股权激励计划预留授予股票期权第三期行权条件成就的公
告》。

    四、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
    根据公司《2016 年股票期权和限制性股票激励计划(草案)》、
《2016 年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相
关规定,公司同意注销 342 人已获授但未达行权条件的股票期权共计
3,056,120 份。
    表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于
注销部分股票期权的公告》。


    特此公告。

                                        三一重工股份有限公司

                                                           董事会

                                                2021 年 4 月 30 日




                                                                 2