三一重工股份有限公司

                      独立董事意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

以及《公司章程》等有关规定，作为三一重工股份有限公司（以下称

“公司”）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断

的原则，现对公司第七届董事会第十九次会议审议的有关事项发表独

立意见如下：

    一、《关于为海外全资子公司提供担保的议案》的独立意见

    公司为海外全资子公司提供必要的担保有利于增强其融资能力，

有利于进一步开拓海外市场；公司本次担保对象的主体资格、资信状

况及相关审批程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为

的通知》、《公司章程》的相关规定，不存在损害本公司和全体股东

特别是中小股东利益的情形。

    全体独立董事一致同意本项议案提交股东大会审议。

    二、《关于调整股票期权行权价格的议案》的独立意见

    本次调整股票期权行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》

及公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划》中关于价格调整

的相关规定，本次调整事项履行了必要的审批程序，董事会审议程序

合法、有效，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

    全体独立董事一致同意本项议案。

    （以下无正文，下承签署页）

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   （本页无正文，为《三一重工股份有限公司第七届董事会第十九
次会议》之独立董事签字页）




   独立董事签字：




         苏 子 孟                    唐     涯




         马 光 远                    周     华




                                     三一重工股份有限公司

                                          二〇二一年六月八日




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