证券代码：600031        证券简称：三一重工        公告编号：2021-044


                       三一重工股份有限公司
   关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 18 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股         600031      三一重工             2021/6/9




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：三一集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 5 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
29.23%股份的股东三一集团有限公司，在 2021 年 6 月 8 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

     鉴于公司第七届董事会第十九次会议已于 2021 年 6 月 8 日审议通过《关于
为海外全资子公司提供担保的议案》，现提请将该项议案内容提交公司 2021 年 6
月 18 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 5 月 29 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 6 月 18 日 15 点 0 分
召开地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 18 日
至 2021 年 6 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                             投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1      关于修订《公司章程》的议案                                    √
2      关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议             √
       案
3      关于通过控股子公司三一融资租赁有限公司开展融资租              √
       赁业务的的议案
4      关于为控股子公司三一融资租赁有限公司向金融机构融              √
       资提供担保暨关联交易的议案
5      关于为全资子公司提供担保的议案                                √
6      关于《2021 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案             √
7      关于《2021 年员工持股计划管理办法》的议案                     √
8      关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股            √
       计划相关事宜的议案
9      关于为海外全资子公司提供担保的议案                            √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   公司已分别于 2021 年 5 月 29 日、2021 年 6 月 9 日在《中国证券报》、《上海
   证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露第七届董事会第十八次会
   议决议公告、第七届董事会第十九次会议决议公告及相关议案的公告。
2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：4、6、7、8
    应回避表决的关联股东名称：（1）审议议案 4 时，公司控股股东三一集团有
限公司及其一致行动人梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛
中吾等应回避表决；（2）审议议案 6、7、8 时，员工持股计划涉及的相关股东应
当回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                              三一重工股份有限公司董事会
                                                          2021 年 6 月 9 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    附件 1：授权委托书


                              授权委托书

    三一重工股份有限公司：

          兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
    2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：


    委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                                         同意   反对 弃权

1     关于修订《公司章程》的议案

2     关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案

3     关于通过控股子公司三一融资租赁有限公司开展融资租赁
      业务的的议案

4     关于为控股子公司三一融资租赁有限公司向金融机构融资
      提供担保暨关联交易的议案

5     关于为全资子公司提供担保的议案

6     关于《2021 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

7     关于《2021 年员工持股计划管理办法》的议案

8     关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股
      计划相关事宜的议案

9     关于为海外全资子公司提供担保的议案



    委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


    委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                           委托日期：      年     月   日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。