三一重工:三一重工股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告2021-06-09
证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2021-044
三一重工股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2021 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2021 年 6 月 18 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600031 三一重工 2021/6/9
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:三一集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 5 月 29 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
29.23%股份的股东三一集团有限公司,在 2021 年 6 月 8 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
鉴于公司第七届董事会第十九次会议已于 2021 年 6 月 8 日审议通过《关于
为海外全资子公司提供担保的议案》,现提请将该项议案内容提交公司 2021 年 6
月 18 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2021 年 5 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2021 年 6 月 18 日 15 点 0 分
召开地点:湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 6 月 18 日
至 2021 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于申请统一注册发行多品种债务融资工具(DFI)的议 √
案
3 关于通过控股子公司三一融资租赁有限公司开展融资租 √
赁业务的的议案
4 关于为控股子公司三一融资租赁有限公司向金融机构融 √
资提供担保暨关联交易的议案
5 关于为全资子公司提供担保的议案 √
6 关于《2021 年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案 √
7 关于《2021 年员工持股计划管理办法》的议案 √
8 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股 √
计划相关事宜的议案
9 关于为海外全资子公司提供担保的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司已分别于 2021 年 5 月 29 日、2021 年 6 月 9 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露第七届董事会第十八次会
议决议公告、第七届董事会第十九次会议决议公告及相关议案的公告。
2、 特别决议议案:1
3、 对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案:4、6、7、8
应回避表决的关联股东名称:(1)审议议案 4 时,公司控股股东三一集团有
限公司及其一致行动人梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛
中吾等应回避表决;(2)审议议案 6、7、8 时,员工持股计划涉及的相关股东应
当回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
三一重工股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司
2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于申请统一注册发行多品种债务融资工具(DFI)的议案
3 关于通过控股子公司三一融资租赁有限公司开展融资租赁
业务的的议案
4 关于为控股子公司三一融资租赁有限公司向金融机构融资
提供担保暨关联交易的议案
5 关于为全资子公司提供担保的议案
6 关于《2021 年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
7 关于《2021 年员工持股计划管理办法》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股
计划相关事宜的议案
9 关于为海外全资子公司提供担保的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。