证券代码：600031      证券简称：三一重工      公告编号：2021-041



                   三一重工股份有限公司
           第七届监事会第十六次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。




     三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七

届监事会第十六次会议于 2021 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。本

次会议由监事会主席刘道君先生主持，会议应参加表决的监事 3 人，

实际参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，审议通过了以下议案：

     一、审议通过《关于为海外全资子公司提供担保的议案》

     监事会认为：公司为全资子公司提供必要的担保有利于增强其融

资能力；公司本次担保对象的主体资格、资信状况及相关审批程序符

合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》

的相关规定，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的

情形。

     表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。




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   二、审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》

   监事会认为：本次调整股票期权行权价格符合《上市公司股权激

励管理办法》及公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划》中

关于价格调整的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司对

股票期权行权价格进行调整。

   表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。



   特此公告。



                                 三一重工股份有限公司监事会

                                            2021 年 6 月 9 日




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