三一重工:三一重工股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告2021-06-09
证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2021-041
三一重工股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七
届监事会第十六次会议于 2021 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。本
次会议由监事会主席刘道君先生主持,会议应参加表决的监事 3 人,
实际参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定,审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于为海外全资子公司提供担保的议案》
监事会认为:公司为全资子公司提供必要的担保有利于增强其融
资能力;公司本次担保对象的主体资格、资信状况及相关审批程序符
合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》
的相关规定,不存在损害本公司和全体股东,特别是中小股东利益的
情形。
表决结果:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
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二、审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》
监事会认为:本次调整股票期权行权价格符合《上市公司股权激
励管理办法》及公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划》中
关于价格调整的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司对
股票期权行权价格进行调整。
表决结果:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
三一重工股份有限公司监事会
2021 年 6 月 9 日
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