证券代码：600031       证券简称：三一重工          公告编号：2021-059




                   三一重工股份有限公司
         第七届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。




    三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二

十一次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由公
司董事长梁稳根先生主持，会议应参加表决的董事 10 人，实际参加
表决的董事 10 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

审议通过以下议案：

    一、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

    表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    二、审议通过《关于与控股股东签订<商标授权许可协议>的议

案》

    为支持三一重工首发上市，三一集团有限公司（简称“三一集团”，

原“三一控股有限公司”）于 2000 年将“三一”、“       ”和“            ”

三枚商标在第 7 类工程机械上的专用权无偿转让至三一重工名下。同

时，三一重工与三一集团（原“三一控股有限公司”）于 2000 年 12
                                                                        -1-
月签署了《商标使用权许可协议》，该协议约定：三一重工允许三一

集团（原“三一控股有限公司”）及其子公司无偿使用三一重工的三

一商标，使用期限为 20 年。

    基于三一商标的产生历史，同时为满足公司 “混凝土搅拌车”、

“消防车”等主营业务需要，同意三一重工与三一集团续签商标授权

许可协议，授权双方相互无偿使用对方核心商标；三一集团保证不使

用或授权其他方使用三一商标从事与三一重工相同或类似业务。

    本议案涉及关联交易，关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文

波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决。

    表决结果：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于
与控股股东签订<商标授权许可协议>暨关联交易的公告》。


    特此公告。


                                 三一重工股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 30 日




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