证券代码：600031     证券简称：三一重工       公告编号：2021-060


                   三一重工股份有限公司
          第七届监事会第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。




    三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重工”）第

七届监事会第十七次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。

本次会议由监事会主席刘道君先生主持，会议应参加表决的监事 3

人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

    监事会对公司 2021 年半年度报告进行了审核，认为：

    1、公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整；

    2、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    3、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司 2021

年上半年的经营管理和财务状况；

    4、监事会没有发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有

                                                                   1
违反保密规定的行为。

    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    二、审议通过《关于与控股股东签订<商标授权许可协议>的议

案》

    为支持三一重工首发上市，三一集团有限公司（简称“三一集团”，

原“三一控股有限公司”）于 2000 年将“三一”、“    ”和“          ”

三枚商标在第 7 类工程机械上的专用权无偿转让至三一重工名下。同

时，三一重工与三一集团（原“三一控股有限公司”）于 2000 年 12

月签署了《商标使用权许可协议》，该协议约定：三一重工允许三一

集团（原“三一控股有限公司”）及其子公司无偿使用三一重工的三

一商标，使用期限为 20 年。

    基于三一商标的产生历史，同时为满足公司 “混凝土搅拌车”、

“消防车”等主营业务需要，三一重工与三一集团续签商标授权许可

协议，授权双方相互无偿使用对方核心商标；三一集团保证不使用或

授权其他方使用三一商标从事与三一重工相同或类似业务。

    监事会认为：本次相互授权，有利于公司的生产经营，不存在损
害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。董事会在审议上述关联交
易时，关联董事均回避表决，本次关联交易的审议程序合法、合规。

    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    特此公告。

                                       三一重工股份有限公司监事会

                                                   2021 年 8 月 30 日

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