三一重工:三一重工股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告2021-08-30
证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2021-060
三一重工股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司(以下简称“公司”或“三一重工”)第
七届监事会第十七次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。
本次会议由监事会主席刘道君先生主持,会议应参加表决的监事 3
人,实际参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,审议通过了以下议案:
一、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
监事会对公司 2021 年半年度报告进行了审核,认为:
1、公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整;
2、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
3、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定,所包含的信息可以真实地反映出公司 2021
年上半年的经营管理和财务状况;
4、监事会没有发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有
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违反保密规定的行为。
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
二、审议通过《关于与控股股东签订<商标授权许可协议>的议
案》
为支持三一重工首发上市,三一集团有限公司(简称“三一集团”,
原“三一控股有限公司”)于 2000 年将“三一”、“ ”和“ ”
三枚商标在第 7 类工程机械上的专用权无偿转让至三一重工名下。同
时,三一重工与三一集团(原“三一控股有限公司”)于 2000 年 12
月签署了《商标使用权许可协议》,该协议约定:三一重工允许三一
集团(原“三一控股有限公司”)及其子公司无偿使用三一重工的三
一商标,使用期限为 20 年。
基于三一商标的产生历史,同时为满足公司 “混凝土搅拌车”、
“消防车”等主营业务需要,三一重工与三一集团续签商标授权许可
协议,授权双方相互无偿使用对方核心商标;三一集团保证不使用或
授权其他方使用三一商标从事与三一重工相同或类似业务。
监事会认为:本次相互授权,有利于公司的生产经营,不存在损
害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。董事会在审议上述关联交
易时,关联董事均回避表决,本次关联交易的审议程序合法、合规。
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
三一重工股份有限公司监事会
2021 年 8 月 30 日
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