三一重工:三一重工股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告2021-09-23
证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2021-064
三一重工股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二
十二次会议于 2021 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议由公
司董事长梁稳根先生主持,会议应参加表决的董事 10 人,实际参加
表决的董事 10 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
审议通过以下议案:
一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指
引》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公
司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。具体修订内容:
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
8,485,221,391 元。 8,491,833,458 元。
第十九条 公司目前股份总数为 第十九条 公司目前股份总数为
8,485,221,391 股,公司的股本结构为: 8,491,833,458 股,公司的股本结构为:
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普通股 8,485,221,391 股,其他种类股 0 普通股 8,491,833,458 股,其他种类股 0
股。 股。
第十三条 经登记机关核准,公司主 第十三条 经登记机关核准,公司主
营范围:生产建筑工程机械、起重机械、 营范围:生产建筑工程机械、起重机械、
停车库、通用设备及机电设备(其中特种 农业机械(限外埠分支机构)、停车库、
设备制造须凭本企业行政许可)、金属制 通用设备及机电设备(其中特种设备制造
品、橡胶制品、电子产品、钢丝增强液压 须凭本企业行政许可)、金属制品、橡胶
橡胶软管和软管组合件、客车(不含小轿 制品、电子产品、钢丝增强液压橡胶软管
车)和改装车;建筑工程机械、起重机械、 和软管组合件、客车(不含小轿车)和改
停车库、通用设备及机电设备的销售与维 装车;建筑工程机械、起重机械、农业机
修;金属制品、橡胶制品及电子产品、钢 械、停车库、通用设备及机电设备的销售
丝增强液压橡胶软管和软管组合件的销 与维修;金属制品、橡胶制品及电子产品、
售;客车(不含小轿车)和改装车的销售 钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的
(凭审批机关许可文件经营);五金及法 销售;客车(不含小轿车)和改装车的销
律法规允许的矿产品、金属材料的销售; 售(凭审批机关许可文件经营);五金及
提供建筑工程机械租赁服务;经营商品和 法律法规允许的矿产品、金属材料的销
技术的进出口业务(国家法律法规禁止和 售;提供建筑工程机械租赁服务;经营商
限制的除外)。 品和技术的进出口业务(国家法律法规禁
止和限制的除外)。
公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的相关人士
负责向工商登记机关办理《公司章程》备案等工商登记所需所有相关
手续。
表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
二、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 10 月 8 日下午召开 2021 年第三次临时股东大
会。
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表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于
召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
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