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公司公告

三一重工:三一重工股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料2021-09-25  

                        2021 年第三次临时股东大会会议议案




           三一重工股份有限公司

            2021 年 10 月 8 日
                                         目录

1、关于修订《公司章程》的议案 ................................................................ 1
                                                                   议案一:


                        三一重工股份有限公司
                     关于修订《公司章程》的议案


 各位股东及股东代表:

      根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》

 等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对

 现行的《公司章程》部分条款进行修改。

      一、本次《公司章程》具体修订内容

        《公司章程》原条款                     《公司章程》修订后条款
    第六条     公司注册资本为人民币          第六条     公司注册资本为人民币
8,485,221,391 元。                      8,491,833,458 元。
    第十九条     公司目前股份总数为          第十九条     公司目前股份总数为
8,485,221,391 股,公司的股本结构为:普 8,491,833,458 股,公司的股本结构为:普
通股 8,485,221,391 股,其他种类股 0 股。 通股 8,491,833,458 股,其他种类股 0 股。
    第十三条   经登记机关核准,公司主        第十三条   经登记机关核准,公司主营
营范围:生产建筑工程机械、起重机械、停 范围:生产建筑工程机械、起重机械、农业
车库、通用设备及机电设备(其中特种设备 机械(限外埠分支机构)、停车库、通用设
制造须凭本企业行政许可)、金属制品、橡 备及机电设备(其中特种设备制造须凭本企
胶制品、电子产品、钢丝增强液压橡胶软管 业行政许可)、金属制品、橡胶制品、电子
和软管组合件、客车(不含小轿车)和改装 产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合
车;建筑工程机械、起重机械、停车库、通 件、客车(不含小轿车)和改装车;建筑工
用设备及机电设备的销售与维修;金属制 程机械、起重机械、农业机械、停车库、通




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品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡 用设备及机电设备的销售与维修;金属制
胶软管和软管组合件的销售;客车(不含小 品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡
轿车)和改装车的销售(凭审批机关许可文 胶软管和软管组合件的销售;客车(不含小
件经营);五金及法律法规允许的矿产品、 轿车)和改装车的销售(凭审批机关许可文
金属材料的销售;提供建筑工程机械租赁服 件经营);五金及法律法规允许的矿产品、
务;经营商品和技术的进出口业务(国家法 金属材料的销售;提供建筑工程机械租赁服
律法规禁止和限制的除外)。             务;经营商品和技术的进出口业务(国家法
                                       律法规禁止和限制的除外)。




      二、关于办理工商变更的授权

      公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的相关人士负责

 向工商登记机关办理《公司章程》备案等工商登记所需所有相关手续。



      以上议案,请予以审议。




                                                   三一重工股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                        2021年10月8日




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