证券代码：600031       证券简称：三一重工   公告编号：2021-070




                    三一重工股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。




    2021 年 10 月 13 日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会

秘书的议案》：根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，

经董事长梁稳根先生提名、公司董事会提名委员会审核，董事会聘任

蔡盛林女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起

至本届董事会届满。

    公司独立董事关于本次聘任高级管理人员的独立意见：经审阅蔡

盛林女士的个人简历、工作经历等有关资料，未发现其存在《公司法》

第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，

并且禁入尚未解除之情形。蔡盛林女士具备了与其行使职权相适应的

任职条件和职业素质，本次提名及聘任程序符合《公司法》和《公司

章程》等有关规定。公司独立董事一致同意本项议案。

    董事会秘书蔡盛林女士的联系方式如下：

    联系电话：010-60737888，0731-84031555
                                                                 -1-
    传真：0731-84031555

    邮箱：caisl@sany.com.cn

    联系地址：湖南省长沙市长沙县经开区三一工业城新研发楼



    特此公告。



                                 三一重工股份有限公司董事会

                                           2021 年 10 月 14 日




                       蔡盛林女士简历

    蔡盛林女士，1986 年 9 月出生，中国国籍，现任本公司董事会

秘书。2008 年 7 月毕业于清华大学经济管理学院会计学本科专业，

获管理学学士学位；2008 年 7 月起任职于德勤华永会计师事务所有

限公司；2010 年 12 月加入本公司，历任总账主管、财税管理部本部

长、会计机构负责人等职务，具有十余年大型上市公司财务管理经验、

工程机械行业经验。

    蔡盛林女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股

份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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