证券代码：600031         证券简称：三一重工      公告编号：2021-074




                    三一重工股份有限公司
              第七届监事会第十九次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。




     三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次
会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监
事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，审议通过了以下议案：

     一、审议通过《关于预计 2022 年度按揭与融资租赁业务额度的议案》

     根据实际生产经营需要，公司预计2022年度公司计划新发生按揭贷

款与融资租赁总额不超过人民币450亿元，单笔业务期限不超过5年，公

司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。
     监事会认为：按揭、融资租赁业务是工程机械行业普遍采用的销售

模式，公司开展按揭与融资租赁业务，是公司正常的生产经营行为，有

利于促进公司产品的销售，加快资金回笼，不存在损害公司和中小股东

利益的行为。


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    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    二、审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》

    公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司继续开展存贷款及保本

型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人

民币100亿元，期限为2022年1月1日至2022年12月31日。

    监事会认为：公司在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品

业务，系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为，存贷款及购买

保本型理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，不存在损害

公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    三、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》

    根据公司生产经营需要，公司拟对2021年度日常关联交易额度做出

调整：

    1、将公司预计2021年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接

受劳务以及租赁金额768,882万元调整为805,888.64万元，增加关联交易

额度37,006.64万元。

    2、将公司预计2021年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物

流、行政服务及房屋租赁的金额由278,342万元调整为303,754.54万元，

增加关联交易额度25,412.54万元。

    监事会认为：公司新增2021年度日常关联交易额度系生产经营需要，

关联交易价格参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不
                                  2
存在损害公司和股东利益的行为。

    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    四、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    公司拟为子公司提供总额不超过人民币750亿元连带责任担保，包括

为子公司签署的金票业务提供担保，以及为子公司的金融机构融资提供

担保，有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日。

    上述担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司实

际提供的担保余额不超过750亿元。

    公司在担保总额度内可以根据各子公司的实际需求调整对各子公司

的实际担保额度。
    监事会认为：公司为全资子公司提供必要的担保有利于增强其融资

能力；公司本次担保对象的主体资格、资信状况及相关审批程序符合中

国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的相

关规定，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。



    特此公告。



                                     三一重工股份有限公司监事会

                                               2021 年 12 月 11 日




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