证券代码：600031        证券简称：三一重工        公告编号：2022-002




                   三一重工股份有限公司
            第七届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。




     三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六
次会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议由梁稳根先生
主持。会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。会议

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

     一、审议通过《关于选举董事长的议案》

     同意梁稳根先生辞去董事长、董事会专门委员会职务，根据《公司
章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会选举向文波先生担任公

司董事长，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
     向文波先生同时辞去公司副董事长、总裁职务。
     表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议通过《关于选举副董事长的议案》

     根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会选举俞

                                  1
宏福先生担任公司副董事长，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届
董事会届满。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于聘任总裁的议案》

    根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会聘任俞
宏福先生担任公司总裁，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事

会届满。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》

    鉴于公司部分董事任职发生变动，董事会对专门委员会进行调整，
调整后的任职情况如下：
    1、战略委员会：向文波先生（主任委员）、唐修国先生、俞宏福先
生、易小刚先生、马光远先生（独立董事）；
    2、审计委员会：周华先生（主任委员、独立董事）、黄建龙先生、
苏子孟先生（独立董事）；
    3、薪酬与考核委员会：唐涯女士（主任委员、独立董事）、向文波

先生、唐修国先生、苏子孟先生（独立董事）、周华先生（独立董事）；
    4、提名委员会：苏子孟先生（主任委员、独立董事）、向文波先生、
唐涯女士（独立董事）。

    表决结果：10 票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。

                                     三一重工股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 20 日
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