三一重工股份有限公司

                     独立董事意见

    根据《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

以及《公司章程》等有关规定，作为三一重工股份有限公司（以下称

“公司”）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断

的原则，现对公司第七届董事会第二十六次会议审议的有关事项发表

独立意见如下：

    一、《关于选举董事长、副董事长的议案》的独立意见

    经审阅向文波先生、俞宏福先生的个人简历、工作经历等有关资

料，未发现其存在在《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被

中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形。向文波先

生、俞宏福先生具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，

董事会提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    公司独立董事一致同意本项议案。

    二、《关于聘任总裁的议案》的独立意见


    经审阅俞宏福先生的个人简历、工作经历等有关资料，未发现其

存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定

为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形。俞宏福先生具备了与其行

使职权相适应的任职条件和职业素质，董事会提名及聘任程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    公司独立董事一致同意本项议案。
     （以下无正文，下承签署页）
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（本页无正文，为《三一重工股份有限公司第七届董事会第二十三次

会议》之独立董事签字页）




    独立董事签字：




         苏子孟                       唐 涯




         马光远                       周 华




                                      三一重工股份有限公司

                                        二〇二二年一月十九日




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