证券代码：600031     证券简称：三一重工    公告编号：2022-005




                   三一重工股份有限公司
        第七届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。




    三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七
届董事会第二十七次会议于 2022 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开。

本次会议由公司董事长向文波先生主持，会议应参加表决的董事 10
人，实际参加表决的董事 10 人。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申

请发行资产支持证券（ABS）暨关联交易的议案》

    为盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司控股子公司三一融资租赁
有限公司拟申请注册发行不超过200亿元的融资租赁资产支持证券
（ABS），公司控股股东三一集团有限公司拟认购全部次级资产支持

证券（认购金额不超过人民币30亿元）。
    本议案涉及关联交易，关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳
根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生回避表决。
    本议案提交股东大会审议。
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    表决结果：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于

控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券
（ABS）暨关联交易的公告》。



    二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的的通知》。


    特此公告。


                                   三一重工股份有限公司董事会

                                             2022 年 2 月 24 日




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