证券代码：600031         证券简称：三一重工         公告编号：2022-016




                       三一重工股份有限公司
              关于修订《董事会议事规则》的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

  性承担个别及连带责任。




         2022 年 4 月 7 日,三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）
  召开的第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<董事会
  议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法
  规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规
  则》相关条款进行修订，具体内容如下：

         一、本次《董事会议事规则》具体修订内容

    《董事会议事规则》原条款              《董事会议事规则》修订后条款
    第四条   董事会由 10 名董事组成，        第四条   董事会由 9 名董事组成，设
设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事   董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3
4 名。                                   名。

         本议案尚需公司股东大会审议。


         特此公告。
                                            三一重工股份有限公司董事会
                                                           2022 年 4 月 9 日