三一重工：三一重工股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料2022-04-15
2022 年第二次临时股东大会会议议案
三一重工股份有限公司
2022 年 4 月 25 日
目录
1、关于修订《公司章程》的议案 ................................................................ 1
2、关于修订《董事会议事规则》的议案 .................................................... 3
3、关于选举第八届董事会非独立董事的议案 ............................................ 4
4、关于选举第八届董事会独立董事的议案 ................................................ 7
5、关于选举第八届监事会非职工监事的议案 ............................................ 9
议案一：
三一重工股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》
等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对
《公司章程》部分条款进行修改。
一、本次《公司章程》具体修订内容
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
8,491,833,458 元 8,493,286,021 元。
第十九条 公司目前股份总数为 第十九条 公司目前股份总数为
8,491,833,458 股，公司的股本结构为：普 8,493,286,021 股，公司的股本结构为：普
通股 8,491,833,458 股，其他种类股 0 股。 通股 8,493,286,021 股，其他种类股 0 股。
第一百零七条 董事会由 9 名董事组
第一百零七条 董事会由 10 名董事组
成，董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，
成，董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。
独立董事 3 名。
二、关于办理工商变更的授权
公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的相关人士，负
责向工商登记机关办理《公司章程》备案等工商登记所需所有相关手续。
―1―
以上议案，请予以审议。
三一重工股份有限公司
董 事 会
2022年4月25日
―2―
议案二：
三一重工股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》
等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对
现行的《董事会议事规则》部分条款进行修改。
《董事会议事规则》原条款 《董事会议事规则》修订后条款
第四条 董事会由 10 名董事组成，设 第四条 董事会由 9 名董事组成，设
董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 4 名。 董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 名。
以上议案，请予以审议。
三一重工股份有限公司
董 事 会
2022年4月25日
―3―
议案三：
三一重工股份有限公司
关于选举第八届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第七届董事会任期将满，根据《公司法》等有关法律法规
以及《公司章程》的规定，公司现进行董事会换届选举。经公司董事会
提名委员会资格审查，公司董事会提名，拟选举向文波先生、俞宏福先
生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生为公司第八届
董事会非独立董事（简历见附件 1）；本届董事会非独立董事任期三年，
自本次股东大会审议通过之日起计算。
以上六名非独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚，未有被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事之情
形，未有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、
《公司章程》规定不得担任董事之情形。
以上议案，请予以审议。
三一重工股份有限公司
董 事 会
2022年4月25日
―4―
附件 1：第八届董事会非独立董事候选人简历
姓名 主要工作经历
向文波，男，汉族，1962 年 6 月生，湖南益阳人，中共党员，1982 年参加工作，先
后就读湖南大学铸造专业、大连理工大学材料专业和中欧国际商学院工商管理专业，
工学硕士、工商管理硕士。现任本公司董事长，三一集团党委书记、董事，兼任国家
制造强国建设战略咨询委员会专家委员、中国民营经济国际合作商会副会长、中国工
向文波 程机械工业协会副会长、湖南省工商业联合会副主席。向文波是十一届全国人大代表，
享受国务院政府津贴的专家，曾荣获“2020 年全国劳动模范”、“2009 年全国机械工
业劳动模范” 、“2002 年中国优秀民营科技企业家”“、2002 年紫荆花杯杰出企业家”、
“2008 年度中国十大杰出 CEO”、“福布斯 2020 年中国最佳 CEO”、“福布斯 2010
年中国最佳 CEO”、“福布斯 2011 年 A 股非国有上市公司最佳 CEO”等诸多荣誉。
俞宏福，男，1962 年生，正高级工程师，工商管理硕士学位。2006 年加入本公司，
现任本公司副董事长、总裁，三一集团董事。在加入本公司前，俞宏福先生曾担任阿
特拉斯工程机械有限公司总经理、中国工程机械工业协会挖掘机分会副秘书长、中国
俞宏福
工程机械工业协会挖掘机分会第三届副理事长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第
七届理事长以及全国工程机械行业技术质量信息网技术品质委员会的技术质量专家
等，拥有超过三十多年的机械行业经验。
梁稳根，男，1956 年出生，湖南涟源人，现任本公司董事，三一集团董事。2004 年 4
月 16 日加入中国共产党，1983 年 7 月参加工作，中南大学金属材料及热处理专业毕
业，大学本科学历，高级经济师。1978 年 9 月至 1983 年 7 月，中南矿冶学院（现中
南大学）金属材料专业学习。1983 年 7 月至 1985 年 3 月，兵器工业部洪源机械厂工
作。1985 年 3 月至 1986 年 3 月，担任兵器工业部洪源机械厂体改办副主任。1986 年
梁稳根 3 月至 1991 年 7 月，创办涟源特种焊接材料厂，任厂长。1991 年 7 月至 1998 年 3 月，
担任湖南三一集团有限公司董事长。1998 年 3 月至 2000 年 12 月，担任三一重工业集
团有限公司董事长。2000 年 12 月至 2022 年 1 月，担任三一重工股份有限公司董事长。
梁稳根先生是中共十七大、十八大代表，第八、九、十、十三届全国人大代表，全国
工商业联合会第十二届副主席。曾被评为全国劳动模范、优秀中国特色社会主义事业
建设者、CCTV 中国经济年度人物，并荣获五一劳动奖章。
―5―
姓名 主要工作经历
唐修国，男，1963 年出生，高级工程师，现任本公司董事，三一集团董事长、总裁，
负责三一集团的业务运营及策略规划。1983 年毕业于中南大学，获学士学位。唐修国
唐修国 先生为本公司主要创始人之一，于机械行业拥有逾 29 年经验。1992 年至 1997 年期间，
担任公司副总经理，1997 年至 2002 年，担任公司常务副总经理。2005 年入选“湖南
省十大突出贡献私营企业家”。2010 年被授予“全国优秀企业家”称号。
易小刚，男，湖南武冈人，1963 年出生，中共党员，博士，研究员级高级工程师、享
受国务院特殊津贴专家。现任公司董事、高级副总裁，三一集团董事，第八届中国科
协常委、第八届、九届湖南省科协副主席、湖南省第十次党代会代表、湖南省第十届、
十一届政协委员。易小刚先生主持国家及省部级研究项目 18 项，获发明专利 116 项，
其中 3 项获中国专利金奖,5 项获中国专利优秀奖；获国家技术发明二等奖 2 项、国家
易小刚 科技进步二等奖 1 项、省部级科学技术一等奖 6 项、二等奖 4 项、中国标准创新贡献
二等奖 1 项。并获全国十佳优秀科技工作者、何梁何利科技创新奖、湖南省优秀共产
党员、湖南省劳动模范、湖南省省长质量奖、湖南省光召科技奖、湖南省优秀专家、
新世纪百千万人才工程国家级人选等 60 余项奖励与荣誉。作为工程机械装备领域的
技术专家，易小刚先生 20 多年来一直致力于我国工程机械关键技术、核心零部件和
总体技术的自主研究与开发。
黄建龙，男，1963 年出生，现任本公司董事、高级副总裁，三一集团董事。本科毕
业于中南大学金属材料系，研究生毕业于武汉大学工商管理硕士专业。1992 年加盟
三一集团，主要负责财务、生产、采购及海外业务工作。2007 年任三一重工中东分
黄建龙 公司总经理。2008 年至 2010 年任三一国际发展有限公司总经理。2010 年 6 月至
2016 年 6 月任三一重工副总裁。2016 年 7 月至 2020 年 12 月担任三一集团高级
副总裁、首席财务官。2003 年 4 月至今一直担任三一重工董事，具有二十余年大型
上市公司财务管理经验、近三十年工程机械行业经验。
―6―
议案四：
三一重工股份有限公司
关于选举第八届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第七届董事会任期将满，根据《公司法》等有关法律法规
以及《公司章程》的规定，公司现进行董事会换届选举。经公司董事会
提名委员会资格审查，公司董事会提名，拟选举周华先生、伍中信先生、
席卿女士为公司第八届董事会独立董事（简历见附件 2）；本届董事会独
立董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
以上三名独立董事候选人均已通过上海证券交易所独立董事任职资
格和独立性审核，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
以上议案，请予以审议。
三一重工股份有限公司
董 事 会
2022年4月25日
―7―
附件 2：第八届董事会独立董事候选人简历
姓名 主要工作经历
周华，男，1976 年出生， 现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、MPAcc
周 华
中心主任，中国人民大学会计应用创新支持中心主任，兼任中国红十字基金会监事。
伍中信，男，1966 年 8 月生，我国第一位财务学博士后，国务院特殊津贴专家，海南
大学管理学院二级教授，海南大学、湖南大学、湘潭大学博士生导师。曾任湖南财政
经济学院院长，湖南大学会计学院院长，湖南财经学院财政会计系主任，湖南省财政
厅厅长助理，第十一届、第十二届全国政协委员，湖南省第十届人大常委会委员，第
十届全国青联委员，中国致公党中央委员、湖南省委副主委，湖南省青年社会科学工
伍中信
作委员会主席。现任湖南省财务学会会长，湖南省会计学会副会长，中国会计学会常
务理事、学术委员会委员，中国商业会计学会副会长，中国财务学年会共同主席，《会
计研究》杂志编委会成员，财政部“会计名家”，财政部会计准则咨询专家，财政部
“中国资深注册会计师”，财政部“会计名家”评审专家，教育部会计中外人文交流
研究院理事长，国际管理会计教育联盟副理事长，深圳市“先行示范区建设财会专家”。
席卿，女，蒙古族，1983 年 1 月出生，中共党员，新华社主任记者，哲学与管理学双
硕士。现任新华网客户端执行总裁、中国企业改革与发展研究会高级研究员。席卿在
新华社先后从事新闻采编、移动媒体管理的工作十余年，期间专访国家领导人、诺奖
科学家、两院院士、商业领袖等百余人，并策划、制作了财经类专题片突破 700 期。
席 卿
2010 年至今，应邀主持了各类国际峰会、国家级论坛二十余场，具有丰富的从业经验
和专业素养。2012 年获评为卓越新闻工作者；2018 年获评新华网年度个人特别贡献
奖；2020 年获评新华社年度个人突出贡献奖；2021 年 3 月全面负责了中国发展高层
论坛近百个单元的内容审校和分发工作，并主持“数字技术革命走向大规模应用”。
―8―
议案五：
三一重工股份有限公司
关于选举第八届监事会非职工监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第七届监事会任期将满，根据《公司法》等有关法律法规
以及《公司章程》的规定，公司现进行监事会换届选举。经公司监事会
提名，拟选举刘道君先生、姚川大先生为公司第八届监事会非职工监事
（简历详见附件 3）；本届监事会非职工监事任期三年，自本次股东大会
审议通过之日起计算。
以上两名监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，
未有被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事之情形，未
有《公司法》、《公司章程》规定不得担任监事之情形。
以上议案，请予以审议。
三一重工股份有限公司
董 事 会
2022年4月25日
―9―
附件 3：第八届监事会非职工监事候选人简历
姓名 主要工作经历
刘道君，男，1977 年出生，现任本公司监事会主席、审计监察总监。2001 年毕业于
郑州航空工业管理学院，获学士学位，2012 年取得香港中文大学高级财会人员专业会
计硕士学位及上海国家会计学院财务总监资格认证。2005 年加盟三一，主要负责公司
刘道君
内部审计监察工作，拥有 21 年的财务及内部审计监察工作经验，长期致力于公司治
理、内部审计、内部控制与风险管理的研究与实践，2014 年至今担任公司内部审计监
察总监。
姚川大，男，1954 年生，现任本公司监事会监事。1984 年至 1988 年，任无锡新民机
械厂厂长。1989 年至 1993 年，任无锡液压油缸厂厂长。1994 年至今，任无锡亿利大
机械有限公司董事长兼总经理。姚川大先生亦曾担任其他职务，包括 2006 年任无锡
姚川大
市民营企业（企业家）常务理事。2007 年任无锡市惠山区洛社商会第四届常务理事会
副会长。2008 年任无锡市洛社初级中学首届董事会董事。2010 年起至今任无锡民营
企业协会副会长。
―10―
