证券代码：600031    证券简称：三一重工     公告编号：2022-030


                        三一重工股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 4 月 25 日


(二)      股东大会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议

   室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       415

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             3,096,696,755

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                               36.4605



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定；董事长向文波先生因工作原因不能到会，
由董事黄建龙先生主持本次股东大会。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 1 人，董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、
   唐修国先生、易小刚先生、苏子孟先生、唐涯女士、马光远先生、周华先生因
   工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘道君先生、姚川大先生因工作原因未出
   席会议；
3、董事会秘书蔡盛林女士出席会议；部分高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                        反对                  弃权

                     票数           比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                               （%）                 （%）

       A股      3,096,489,555 99.9933           196,000       0.0063   11,200    0.0004



2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                        反对                   弃权

                    票数           比例（%）    票数           比例    票数          比例

                                                               （%）                 （%）
         A股      3,095,284,768 99.9544 1,400,787        0.0452      11,200   0.0004



  (二)     累积投票议案表决情况


  3.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

  议案序号         议案名称          得票数          得票数占出席    是否当选
                                                     会议有效表决
                                                     权的比例（%）
  3.01             向文波            3,026,882,630         97.7455   是
  3.02             俞宏福            3,057,329,469         98.7287   是
  3.03             梁稳根            3,007,235,602         97.1110   是
  3.04             唐修国            3,009,714,419         97.1911   是
  3.05             易小刚            3,036,433,816         98.0539   是
  3.06             黄建龙            2,982,180,020         96.3019   是



  4.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案

  议案序号         议案名称          得票数        得票数占出席      是否当选
                                                   会议有效表决
                                                   权的比例（%）
  4.01             周华              3,055,404,437       98.6665     是
  4.02             伍中信            3,067,968,727       99.0723     是
  4.03             席卿              3,074,395,038       99.2798     是



  5.00 关于选举非职工监事的议案

  议案序号         议案名称          得票数        得票数占出席 是否当选
                                                   会议有效表决
                                                   权的比例（%）
  5.01             刘道君            3,051,535,236       98.5416 是
  5.02             姚川大            2,925,185,165       94.4614 是



  (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名               同意                 反对           弃权
序号       称         票数           比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3.01     向文波     964,630,482   93.2510
3.02     俞宏福     995,077,321   96.1943
3.03     梁稳根     944,983,454   91.3517
3.04     唐修国     947,462,271   91.5913
3.05     易小刚     974,181,668   94.1743
3.06     黄建龙     919,927,872   88.9296
4.01     周华       993,152,289   96.0082
4.02     伍中信   1,005,716,579   97.2228
4.03     席卿     1,012,142,890   97.8440
5.01     刘道君     989,283,088   95.6342
5.02     姚川大     862,933,017   83.4199



  (四)     关于议案表决的有关情况说明

  议案 1、2 为特别决议事项，该议案获得出席会议股东或股东代理人所持有
  效表决权股份总数的三分之二以上通过。


  三、     律师见证情况



  1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

  律师：周琳凯、陈佳乐

  2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
  果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。


  四、     备查文件目录



  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                     三一重工股份有限公司
                                                           2022 年 4 月 26 日