三一重工：三一重工股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告2022-04-27
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2022-032
三一重工股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2022
年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的
董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会选举
向文波先生为公司第八届董事会董事长，选举俞宏福先生为公司第八届董事会副
董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会选举第八届董事会专门委
员会委员，具体如下：
1、战略委员会由 5 人组成：向文波先生（主任委员）、唐修国先生、俞宏福
先生、易小刚先生、伍中信先生（独立董事）；
2、审计委员会由 3 人组成：伍中信先生（主任委员、独立董事）、黄建龙先
生、周华先生（独立董事）；
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3、薪酬与考核委员会由 5 人组成：周华先生（主任委员、独立董事）、向文
波先生、唐修国先生、伍中信先生（独立董事）、席卿女士（独立董事）；
4、提名委员会由3人组成：席卿女士（主任委员、独立董事）、向文波先生、
周华先生（独立董事）。
上述委员的任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长向
文波先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘请俞宏福先生为公司总裁，
任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁、副总裁及财务总监的
议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总裁俞宏
福先生提名，公司董事会：
1、聘任易小刚先生为执行总裁；
2、聘任黄建龙先生、向儒安先生、刘华先生为高级副总裁。
3、聘任张科先生、孙新良先生为副总裁；
4、聘任刘华先生为公司财务总监。
上述高级管理人员的任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长向
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文波先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘请蔡盛林女士为公司董事
会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长向
文波先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘请周利凯先生为公司证券
事务代表，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司董事会秘书蔡盛林女士、证券事务代表周利凯先生的联系方式如下：
联系电话：010-60737888，0731-84031555
传真：0731-84031555
邮箱：caisl@sany.com.cn ，zhoulk@sany.com.cn
联系地址：湖南省长沙市长沙县经开区三一工业城新研发楼4楼
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
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附件：相关人员简历
姓名 主要工作经历
向文波，男，汉族，1962 年 6 月生，湖南益阳人，中共党员，1982 年参加工作，
先后就读湖南大学铸造专业、大连理工大学材料专业和中欧国际商学院工商管理专
业，工学硕士、工商管理硕士。现任本公司董事长，三一集团党委书记、董事，兼
任国家制造强国建设战略咨询委员会专家委员、中国民营经济国际合作商会副会
长、中国工程机械工业协会副会长、湖南省工商业联合会副主席。向文波是十一届
向文波
全国人大代表，享受国务院政府津贴的专家，曾荣获“2020 年全国劳动模范”、“2009
年全国机械工业劳动模范” 、“2002 年中国优秀民营科技企业家”“、2002 年紫荆
花杯杰出企业家”、“2008 年度中国十大杰出 CEO”、“福布斯 2020 年中国最佳
CEO”、“福布斯 2010 年中国最佳 CEO”、“福布斯 2011 年 A 股非国有上市公司最
佳 CEO”等诸多荣誉。
俞宏福，男，1962 年生，正高级工程师，工商管理硕士学位。2006 年加入本公司，
现任本公司副董事长、总裁，三一集团董事。在加入本公司前，俞宏福先生曾担任
阿特拉斯工程机械有限公司总经理、中国工程机械工业协会挖掘机分会副秘书长、
俞宏福
中国工程机械工业协会挖掘机分会第三届副理事长、中国工程机械工业协会挖掘机
分会第七届理事长以及全国工程机械行业技术质量信息网技术品质委员会的技术
质量专家等，拥有超过三十多年的机械行业经验。
易小刚，男，湖南武冈人，1963 年出生，中共党员，博士，研究员级高级工程师、
享受国务院特殊津贴专家。现任公司董事、高级副总裁，三一集团董事，第八届中
国科协常委、第八届、九届湖南省科协副主席、湖南省第十次党代会代表、湖南省
第十届、十一届政协委员。易小刚先生主持国家及省部级研究项目 18 项，获发明
专利 116 项，其中 3 项获中国专利金奖,5 项获中国专利优秀奖；获国家技术发明二
易小刚 等奖 2 项、国家科技进步二等奖 1 项、省部级科学技术一等奖 6 项、二等奖 4 项、
中国标准创新贡献二等奖 1 项。并获全国十佳优秀科技工作者、何梁何利科技创新
奖、湖南省优秀共产党员、湖南省劳动模范、湖南省省长质量奖、湖南省光召科技
奖、湖南省优秀专家、新世纪百千万人才工程国家级人选等 60 余项奖励与荣誉。
作为工程机械装备领域的技术专家，易小刚先生 20 多年来一直致力于我国工程机
械关键技术、核心零部件和总体技术的自主研究与开发。
黄建龙，男，1963 年出生，现任本公司董事、高级副总裁，三一集团董事。本科
毕业于中南大学金属材料系，研究生毕业于武汉大学工商管理硕士专业。1992 年
加盟三一集团，主要负责财务、生产、采购及海外业务工作。2007 年任三一重工
黄建龙 中东分公司总经理。2008 年至 2010 年任三一国际发展有限公司总经理。2010 年 6
月至 2016 年 6 月任三一重工副总裁。2016 年 7 月至 2020 年 12 月担任三一集
团高级副总裁、首席财务官。2003 年 4 月至今一直担任三一重工董事，具有二十
余年大型上市公司财务管理经验、近三十年工程机械行业经验。
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姓名 主要工作经历
向儒安，男，1972 年出生，现任公司高级副总裁。2009 年毕业于中欧国际工商学
院，获得工商管理硕士学位。1998 年加入公司主要负责营销工作。2005 年至 2007
年，担任公司总裁助理兼泵送营销公司副总经理。2007 年 3 月，任公司副总经理兼
向儒安
泵送广东营销分公司总经理。2010 年 3 月，任公司副总裁兼三一重机副总经理及三
一重机营销公司总经理。2012 年 4 月，任三一重机常务副总经理。2018 年 4 月起，
任公司泵送事业部董事长，拥有超过 20 年的机械行业经验。
刘华，男，1976 年生，高级会计师、注册会计师、注册税务师，现任本公司高级副
总裁、财务总监。2000 年毕业于安徽财经大学，获管理学学士学位；2009 年毕业
于湖南大学，获会计硕士学位；2022 年 1 月毕业于清华大学五道口金融学院，获得
刘华
工商管理硕士学位。2004 年加入本公司，历任总账主管、内部稽核部长、会计核算
部长、财务副总监、审计负责人、财务总监、高级副总裁等职务，拥有近 20 年的
审计和企业财务管理经验。
张科，男，1978 年出生，现任公司副总裁。2000 年毕业于湘潭大学，获文学学士
学位；2013 年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任湖南经济报社记者、新
张科
闻中心副主任；2003 年加入本公司，历任董事长办公室秘书、部门经理、副主任、
人力资源总部总监、董事长办公室主任等职务。
孙新良，男，1967 年出生，现任公司副总裁。1992 年毕业于武汉工学院，获学士
学位。2004 年加入本公司，历任泵送事业部副总监、重机商务本部总监、华通公司
孙新良
总经理、重机商务本部总监兼小挖公司总经理等职务。2015 年起担任重起事业部总
经理。
蔡盛林女士，1986 年 9 月出生，中国国籍，现任本公司董事会秘书。2008 年 7 月
毕业于清华大学经济管理学院会计学本科专业，获管理学学士学位；2008 年 7 月
蔡盛林 起任职于德勤华永会计师事务所有限公司；2010 年 12 月加入本公司，历任总账
主管、财税管理部本部长、会计机构负责人等职务，具有十余年大型上市公司财务
管理经验、工程机械行业经验。
周利凯先生，1980 年 7 月出生，中国国籍，现任本公司证券事务代表，研究生学历。
2008 年 3 月起任职于本公司，历任财务主管、纳税管理部副部长、证券事务主管、
周利凯
证券事务代表等职务，具有多年证券事务经验、十多年上市公司财务工作经验及工
程机械行业经验。
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