证券代码：600031          证券简称：三一重工            公告编号：2022-035


                     三一重工股份有限公司
             第八届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2022

年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决

的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下

议案：

    一、审议通过《2022 年第一季度报告》

    监事会对公司 2022 年第一季度报告进行了审核，认为：

    1、公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整；

    2、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定；

    3、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营

管理和财务状况；

    4、监事会没有发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    二、审议通过《关于<2022 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分

调动公司董事、监事、高级管理人员及员工的积极性和创造性，有效地将股东利

益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，

公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意

见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，制定了《三一重工股份

有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

    监事会认为：

    1、本公司员工持股计划及其摘要的内容符合《公司法》、《关于上市公司

实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。

    2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊

派、强行分配等方式强制员工参加的情形。

    3、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公

司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性和创造

性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关

注公司的长远发展。

    刘道君先生为本次员工持股计划的持有人回避表决。

    表决结果：2    票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    三、审议通过《关于<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

    监事会认为：公司《2022 年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规

的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，确

保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的
利益。

   刘道君先生为本次员工持股计划的持有人回避表决。

   表决结果：2   票同意， 0 票反对， 0 票弃权。



   特此公告。




                                           三一重工股份有限公司监事会

                                                     2022 年 4 月 29 日