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公司公告

三一重工:三一重工股份有限公司2021年年度股东大会决议公告2022-05-14  

                        证券代码:600031            证券简称:三一重工     公告编号:2022-039


                       三一重工股份有限公司
                  2021 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2022 年 5 月 13 日


(二)      股东大会召开的地点:湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会

   议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                        510

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             3,147,900,734

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 37.0634
份总数的比例(%)



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定;董事长向文波先生因工作原因不能到会,
由董事黄建龙先生主持本次股东大会。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 1 人,董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、
   唐修国先生、易小刚先生、周华先生、伍中信先生、席卿女士因工作原因未
   出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事姚川大先生、李道成先生因工作原因未
   出席会议;
3、董事会秘书蔡盛林女士出席会议;部分高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:2021 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                    弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例

                                                         (%)                   (%)

   A股       3,140,049,926 99.7506 7,111,308             0.2259   739,500    0.0235




2、 议案名称:2021 年监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                    弃权
                 票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例

                                                         (%)                   (%)

   A股       3,140,050,226 99.7506 7,111,008             0.2258   739,500    0.0236




3、 议案名称:2021 年年度报告及报告摘要

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                    弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例

                                                         (%)                   (%)

   A股       3,140,051,826 99.7506 7,098,008             0.2254   750,900    0.0240




4、 议案名称:2021 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                    弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例

                                                         (%)                   (%)

   A股       3,140,053,426 99.7507 7,098,808             0.2255   748,500    0.0238




5、 议案名称:2021 年度利润分配预案

   审议结果:通过
表决情况:

股东类型                 同意                       反对                   弃权

                  票数           比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                           (%)              (%)

   A股       3,146,135,430 99.9439 1,696,904               0.0539   68,400    0.0022




6、 议案名称:关于 2021 年度董事、监事薪酬考核的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                        反对                   弃权

                 票数           比例(%)    票数           比例    票数          比例

                                                           (%)              (%)

  A股        3,122,785,572 99.2021 25,030,262              0.7951   84,900    0.0028




7、 议案名称:关于向银行申请授信额度的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                         反对                   弃权

                票数            比例(%)    票数           比例    票数          比例

                                                           (%)              (%)

  A股      2,974,829,778 94.5020 172,999,056               5.4956   71,900    0.0024
8、 议案名称:关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                     同意                       反对                     弃权

                        票数          比例(%)    票数          比例       票数          比例

                                                                 (%)                    (%)

       A股        662,372,444 99.9022             576,800       0.0869      71,400    0.0109




9、 议案名称:关于为子公司提供担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类                  同意                             反对                      弃权

  型             票数           比例(%)         票数          比例(%)   票数          比例

                                                                                          (%)

  A股        2,754,305,515 87.4965 393,525,919 12.5012                      69,300 0.0023




10、     议案名称:关于预计全资子公司三一融资担保有限公司 2022 年度对外

   担保额度的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                             反对                      弃权

                 票数            比例(%)        票数            比例      票数          比例
                                                           (%)                  (%)

  A股       3,003,210,325 95.4035 144,605,509              4.5937   84,900    0.0028




11、     议案名称:关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

  审议结果:通过

表决情况:

股东类                同意                     反对                    弃权

  型           票数          比例(%)      票数       比例         票数          比例

                                                       (%)                      (%)

 A股      3,130,564,048 99.4492 10,095,378 0.3207 7,241,308 0.2301




12、     议案名称:关于设立并申请发行应收账款资产证券支持证券(ABS)暨关

   联交易的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                       反对                   弃权

                  票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                           (%)                  (%)

   A股         657,706,970 99.1985 5,241,974               0.7906   71,700    0.0109




13、     议案名称:关于开展金融衍生品业务的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型                 同意                        反对                    弃权

                   票数           比例(%)    票数          比例      票数          比例

                                                             (%)                   (%)

   A股        3,147,225,134 99.9785           591,200       0.0187    84,400     0.0028




14、     议案名称:关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

  审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                          反对                     弃权

                票数           比例(%)      票数            比例     票数          比例

                                                             (%)                   (%)

  A股       2,988,644,300 94.9408 159,187,334                5.0569    69,100    0.0023




15、     议案名称:2021 年度独立董事述职报告

  审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                         反对                     弃权

                 票数            比例(%)    票数           比例      票数          比例

                                                             (%)                   (%)

   A股       3,140,049,126 99.7505 7,105,008                0.2257    746,600    0.0238
16、   议案名称:关于《2022 年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

   A股       3,147,273,634 99.9800           556,100    0.0176      71,000    0.0024




17、   议案名称:关于《2022 年员工持股计划管理办法》的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

   A股       3,147,274,534 99.9801           555,200    0.0176      71,000    0.0023




18、   议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划

   相关事宜的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例
                                                                      (%)                   (%)

              A股          3,147,271,434 99.9800           557,800    0.0177      71,500     0.0023




       (二)        涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                  同意                          反对                       弃权
序号                             票数          比例(%)       票数          比例(%)    票数          比例
                                                                                                        (%)
5       2021 年度利润分配      1,083,883,282     99.8373        1,696,904      0.1563       68,400      0.0064
        预案
6       关于 2021 年度董       1,060,533,424     97.6866       25,030,262      2.3055       84,900      0.0079
        事、监事薪酬考核
        的议案
8       关于预计 2022 年度       662,372,444     99.9022         576,800       0.0869       71,400      0.0109
        日常关联交易的议
        案
9       关于为子公司提供         692,053,367     63.7456      393,525,919     36.2480       69,300      0.0064
        担保的议案
10      关于预计全资子公         940,958,177     86.6724      144,605,509     13.3197       84,900      0.0079
        司三一融资担保有
        限公司 2022 年度
        对外担保额度的议
        案
11      关于续聘 2022 年度     1,068,311,900     98.4031       10,095,378      0.9298    7,241,308      0.6671
        会计师事务所的议
        案
12      关于设立并申请发         657,706,970     99.1985        5,241,974      0.7906       71,700      0.0109
        行应收账款资产证
        券支持证券(ABS)
        暨关联交易的议案
14      关于使用自有闲置         926,392,152     85.3307      159,187,334     14.6628       69,100      0.0065
        资金购买理财产品
        的议案
15      2021 年度独立董事      1,077,796,978     99.2767        7,105,008      0.6544      746,600      0.0689
        述职报告
16      关于《2022 年员工      1,085,021,486     99.9422         556,100       0.0512       71,000      0.0066
        持股计划(草案)
        及其摘要》的议案
17      关于《2022 年员工      1,085,022,386     99.9423         555,200       0.0511       71,000      0.0066
      持股计划管理办
      法》的议案
18    关于提请股东大会     1,085,019,286   99.9420   557,800   0.0513    71,500     0.0067
      授权董事会办理公
      司 2022 年员工持股
      计划相关事宜的议
      案




     (三)     关于议案表决的有关情况说明

     议案 8、12 涉及关联交易,公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人梁稳
     根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾等已回避表决。


     三、     律师见证情况



     1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

     律师:徐樱、陈佳乐

     2、 律师见证结论意见:

     本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
     果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。


     四、     备查文件目录



     1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


     2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                           三一重工股份有限公司
                                                               2022 年 5 月 14 日