三一重工:三一重工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告2022-07-14
证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2022-045
三一重工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至 2022 年 5 月 31 日,公司累计为所属子公司提供担保余额为 285.18
亿元,占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为
44.78 %,无违反规定决策程序对外提供担保的情形。
本次担保事项将提交股东大会审议。
2022年7月12日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”或“三一重工”)
召开第八届董事会第三次会议,审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,现
将相关事项公告如下:
一、担保情况概述
公司控股子公司盛景智能科技(嘉兴)有限公司(简称“盛景智能”)拟向
金融机构申请不超过 1000 万元人民币的融资贷款,包括但不限于流动资金贷款、
银行承兑汇票、商票保贴、保函、信用证等,公司拟为盛景智能上述融资贷款提
供连带责任担保,担保期限不超过 3 年。
二、被担保人基本情况
名称:盛景智能科技(嘉兴)有限公司
统一社会信用代码:91330483MA2JHLM16W
成立日期:2021-06-15
法定代表人:代晴华
注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道288号4幢116室
注册资本:500万元人民币
经营范围:一般项目:人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;
人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础资源与技
术平台;人工智能基础软件开发;人工智能公共数据平台;电子元器件批发;电
子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件
与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;电子专用设
备制造;光电子器件制造;光电子器件销售;智能控制系统集成;智能车载设备
制造;智能车载设备销售;虚拟现实设备制造;智能基础制造装备制造;智能基
础制造装备销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;智能仪器仪表制
造;智能仪器仪表销售;智能仓储装备销售;数字视频监控系统制造;数字视频
监控系统销售;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品制造;集成
电路芯片及产品销售;计算器设备销售;工业控制计算机及系统制造;通用零部
件制造;移动终端设备制造;移动终端设备销售;终端测试设备制造;终端测试
设备销售;通信设备制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);工业设计服
务;汽车零部件及配件制造;仪器仪表制造;仪器仪表销售;电子(气)物理设
备及其他电子设备制造;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发(除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与本公司的关系:公司持有其75%股权
经营状况:截止到2021年12月31日,盛景智能总资产7961.80万元,净资产
580.05万元;2021年度实现营业收入3664.01万元,净利润580.05万元。
三、担保协议的签署安排
在核定担保额度范围内,董事会授权公司高级副总裁、财务总监刘华先生代
表公司签署有关合同及文件。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至2022年5月31日,公司累计为所属子公司提供担保余额为 285.18亿元,
占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 44.78 %,无
违反规定决策程序对外提供担保的情形。
五、董事会意见
2022 年 7 月 12 日,公司第八届董事会第三次会议,审议通过《关于为子公
司提供担保的议案》,公司董事会同意上述担保事项,董事会认为担保对象公司
资信状况良好,公司为其提供担保不会损害公司和股东利益。本次担保事项尚需
股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事认为:公司为子公司提供必要的担保有利于增强其融资能力;
公司本次担保对象的主体资格、资信状况及相关审批程序符合中国证监会《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的相关规定,不存在损害本公
司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本项议案提
交股东大会审议。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2022 年 7 月 14 日