证券代码：600031         证券简称：三一重工            公告编号：2022-053


                     三一重工股份有限公司
              第八届董事会第四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2022

年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的

董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：


    一、审议通过《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票的议案》


    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草

案）》的有关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司

2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 7 月 29 日

为授予日，向 145 名激励对象授予 2,907.0184 万股限制性股票。

    董事向文波、俞宏福、唐修国、易小刚、黄建龙为本次激励计划的激励对象

回避表决。

    表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有

限公司关于向激励对象授予 2022 年限制性股票的公告》。

    特此公告。

                                              三一重工股份有限公司董事会

                                                            2022 年 7 月 30 日

                                                                            -1-