证券代码：600031           证券简称：三一重工         公告编号：2022-060




                       三一重工股份有限公司
               第八届董事会第六次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2022

年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决

的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议

案：


       一、审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》


    根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—

—回购股份》等有关规定，公司拟对公司回购专用证券账户中剩余股份 6,683,934

股进行注销。公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权专人办理上述股份

注销的相关手续。本次注销完成后，公司总股本将由 8,493,286,021 股变更为

8,486,602,087 股。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有

限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》。


       二、审议通过《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》


    公司将于 2022 年 11 月 4 日召开 2022 年第四次临时股东大会。
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    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有

限公司关于关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。



    特此公告。

                                              三一重工股份有限公司董事会

                                                         2022 年 10 月 20 日




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