三一重工:三一重工股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告2022-10-29
证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2022-065
三一重工股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于 2022
年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决
的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过以下议
案:
一、审议通过《2022 年第三季度报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
公司控股子公司三一文化产业有限公司(简称“三一文化”)拟向金融机构申
请不超过 1 亿元人民币的融资贷款,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、
商票保贴、保函、信用证等,公司拟为三一文化上述融资贷款提供连带责任担保,
担保期限不超过 3 年。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有
限公司关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日
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