证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2009-15

    哈飞航空工业股份有限公司2009 年第二次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）2009 年第二次临时董事会

    会议于2009 年12 月29 日8：30 在哈飞宾馆会议室召开，本次会议应到董事十

    二人，实到十二人，分别是曲景文、郭殿满、曹子清、栗万欣、杨延滨、李耀、

    刘广林、陈晓毅、郭景山、贾庭芳、崔学文、陈丽京，到会董事人数符合《中华

    人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。

    会议审议并一致通过了如下决议：

    会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于2009 年预计增加日常

    关联交易的议案》，关联董事回避了表决，独立董事出具了独立意见函。（详见同

    日刊登的关联交易公告）

    特此公告。

    哈飞航空工业股份有限公司董事会

    二○○九年十二月二十九日