证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2010-11

    哈飞航空工业股份有限公司

    2010 年第一次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）2010 年第一次临时董事会

    会议于2010 年9 月7 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事十二人，实

    际参加董事十二人，分别是曲景文、曹子清、郭殿满、栗万欣、杨延滨、陈晓毅、

    刘广林、李耀、贾庭芳、崔学文、陈丽京、张晓谷。参会董事人数符合《中华人

    民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。

    会议审议并一致通过了如下决议：

    《公司与中国航空技术国际控股有限公司签订30 架运12 系列飞机出口收购

    合同的议案》，详见同日刊登的关联交易公告。

    同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票，关联董事回避了表决，独立董事一

    致认为该关联交易的签订公平、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益，

    表决程序合法有效。

    特此公告。

    哈飞航空工业股份有限公司董事会

    二○一○年九月七日