证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2010-11

    哈飞航空工业股份有限公司

    四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）四届董事会第十二次会议于

    2010 年10 月27 日9 时召开。参加本次通讯表决会议的董事十二人，分别是曲

    景文、郭殿满、曹子清、栗万欣、李耀、杨延滨、刘广林、陈晓毅、贾庭芳、崔

    学文、陈丽京、张晓谷。参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞

    航空工业股份有限公司章程》的要求。

    会议审议并一致通过了如下决议：

    一、《公司2010 年第三季度报告》；

    同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    二、《公司组织机构调整的议案》，增加设立保密办公室。

    同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    特此公告。

    哈飞航空工业股份有限公司董事会

    二○一○年十月二十七日