证券代码：600038        证券简称：哈飞股份          临：2011-02

        哈飞航空工业股份有限公司
      四届监事会第十二次会议决议公告

    哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）四届监事会第十

二次会议于 2011 年 3 月 28 日 11：00 在哈飞宾馆会议室召开。本次

会议应到监事三人，实到监事三人，分别是侯月明、闫灵喜、罗楠。

符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席侯月明主

持。经过监事会会议表决，通过了以下决议：

    1、《公司 2010 年监事会工作报告》

    同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

    2、《公司第五届监事会成员换届选举的议案》

    公司第四届监事会成员任期即将届满，控股 50.05%的第一大股

东哈航集团对第五届监事会成员候选人作出提名，提名侯月明、罗楠、

石仕明为监事会监事候选人。（简历附后）

    同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

    3、《公司 2010 年财务决算报告》

    同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

    4、《公司 2011 年财务预算报告》

    同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

    5、《公司 2010 年利润分配预案》

    同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。
    6、《公司 2010 年度报告及其摘要》

    同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

    7、《公司 2011 年预计日常关联交易的议案》

    同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

    8、《关于公司召开 2010 年度股东大会的议案》

    同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

    特此公告。

                              哈飞航空工业股份有限公司监事会

                                   二〇 一一年三月二十八日

监事候选人简历：

    侯月明：男，1963 年 2 月出生，汉族，中共党员，1985 年 8 月

参加工作，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任哈飞股份证券

投资部部长、综合管理部部长、董事会秘书。现任哈航集团党委副书

记、纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。

    罗楠：男，1962 年 2 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高

级经济师，1984 年 7 月参加工作。历任哈飞集团工学院副院长、工

会副主席、航空事业部党委副书记兼党委工作部部长、宣传部部长、

副总法律顾问，现任哈飞股份副总法律顾问兼法律资产部部长。

    石仕明:男，31 岁，硕士，会计师。2002 年 7 月在江西洪都航空

工业集团有限公司财务部工作，2003 年 3 月在中国航空科技工业股

份有限公司财务管理部工作，现任中国航空科技工业股份有限公司财

务管理部部长助理。