证券代码：600038        证券简称：哈飞股份         临：2011-04



           哈飞航空工业股份有限公司
       关于召开 2010 年度股东大会的通知

    哈飞航空工业股份有限公司定于近期召开 2010 年度股东大会，

有关事项通知如下：

    一、会议时间：2011 年 5 月 18 日 9:30

    二、会议地点：哈尔滨银河大酒店

    三、会议审议的议题：

    1、《公司 2010 年董事会工作报告》

    2、《公司 2010 年监事会工作报告》

    3、《公司 2010 年财务决算报告》

    4、《公司 2011 年财务预算报告》

    5、《公司 2010 年度利润分配预案》

    6、《公司 2010 年度报告及其摘要》

    7、《公司 2011 年固定资产投资计划的议案》

    8、《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

    9、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》

    10、《关于 2011 年预计日常关联交易的议案》

    11、《关于审计委员会 2010 年度审计工作的总结报告及续聘中瑞

岳华会计师事务所的议案》
    四、参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员
    五、参加会议办法：

    1、截止 2011 年 5 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席公司 2010

年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

    2、法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身

份证，社会公众股股东持本人身份证和股东帐号（委托出席者还需持

授权委托书及授权人身份证复印件）于 2011 年 5 月 16 日到公司董事

会秘书处办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。

     六、其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费

 自理。

     七、联系方法：

     电话：0451-86528350

     传真：0451-86524324

     邮编：150066

     地址：哈尔滨市平房区友协大街 15 号

     联系部门：公司董事会秘书处



                               哈飞航空工业股份有限公司董事会

                                      二○一一年三月二十八日
                           授权委托书



    兹全权委托       先生（女士）代表我出席哈飞航空工业股份有

限公司 2010 年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：             身份证号码：

    委托人持股数：           委托人股东帐号：

    受托人签名：             身份证号码：

    委托日期：