证券代码：600038             证券简称：哈飞股份               临：2011-09


    哈飞航空工业股份有限公司五届监事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第一次会议
于 2011 年 5 月 18 日 11 时在哈尔滨银河大酒店召开。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 2 人，分别是罗楠、石仕明，侯月明委托罗楠代为行使表决权。符合《中
华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。会议由罗
楠先生主持。

    会议审议并一致通过了如下决议:
    选举侯月明先生为公司五届监事会主席。
    特此公告。




                                 哈飞航空工业股份有限公司监事会
                                     2011 年 5 月 18 日