证券代码：600038            证券简称：哈飞股份              临：2011-16


                       哈飞航空工业股份有限公司
                     五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）五届董事会第二次会议于
2011 年 8 月 29 日 9 时在哈飞宾馆召开，本次会议应到董事 12 人，实到董事 12
人，分别是曲景文、郭殿满、曹子清、刘广林、陈晓毅、闫灵喜、王义、张继超、
崔学文、陈丽京、肖殿发、王玉伟。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》
和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司监事和高级管理人员列席了
会议。会议由曲景文先生主持。

    会议审议通过了如下决议：

      1、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2011 年半年
度报告及其摘要》。

    2、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《修订公司内控制度的
议案》；具体包括《公司关联交易决策制度》、《公司董事会秘书工作制度》、《公
司董事会审计委员会实施细则》以及《公司重大资金往来制度》，具体详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    3、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《调整公司专门委员会
成员的议案》。由于公司董事换届，根据《公司章程》规定，需调整公司董事会
下设各专门委员会成员，作如下调整：

    战略委员会：主任：曲景文     成员：郭殿满、曹子清、崔学文

    提名委员会：主任：王玉伟     成员：郭殿满、崔学文

    薪酬委员会：主任：肖殿发     成员：曲景文、陈丽京

    审计委员会：主任：陈丽京     成员：曹子清、王玉伟
    4、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《调整公司组织机构的
议案》。根据公司发展需要，将规划发展部更名为经营管理部，其职能及人员保
持不变。

    特此公告。



                                  哈飞航空工业股份有限公司董事会
                                       2011 年 8 月 29 日