证券代码：600038              证券简称：哈飞股份                  临：2011-17


                        哈飞航空工业股份有限公司

                   2011 年第三次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）2011 年第三次临时董事会
于 2011 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 12 人，实
际参加表决董事 12 人，分别是郭殿满、曹子清、曲景文、刘广林、陈晓毅、闫
灵喜、王义、张继超、崔学文、陈丽京、肖殿发、王玉伟。符合《中华人民共和
国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。

    会议审议并一致通过了如下决议：
    1、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举公司董事长
的议案》，曲景文先生辞去公司董事长职务，选举郭殿满先生为公司董事长；
    2、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司董事的
议案》，曲景文先生辞去公司董事职务，提名聂小铭先生为公司董事候选人，并
提请公司最近一次股东大会审议；
    3、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订公司内幕信
息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 的 议 案 》， 具 体 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

    特此公告。



                                        哈飞航空工业股份有限公司董事会
                                              2011 年 12 月 29 日




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候选人简历：
郭殿满，男，1959 年 9 月出生，中共党员，毕业于沈阳航空工业学院，研究员
级高级工程师。历任沈飞公司航空工程部部长、技术办主任、总工程师、副总经
理、科技委主任；哈飞集团党委书记、副董事长、副总经理。现任哈飞集团董事
长、总经理、党委副书记、哈飞股份董事。
聂小铭，男，1966 年 10 月出生，中共党员，毕业于西北工业大学飞行器工程制
造专业，研究员级高级工程师。历任昌飞公司副总工程师兼直升机公司总工艺师；
昌飞公司总经理助理、副总经理、直升机公司第一副总经理；昌飞公司党委书记、
副总经理、总工程师、科技委主任。现任哈飞集团党委书记、副董事长、副总经
理。




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