证券代码：600038        证券简称：哈飞股份         临：2012-10



                   哈飞航空工业股份有限公司
                五届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）五届监事会第四

次会议于 2012 年 3 月 26 日 11 时召开。本次会议应到监事三人，实

到监事三人，分别是侯月明、罗楠、石仕明。参会人数符合《中华人

民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。

   会议审议并通过了如下决议：

    一、《公司 2011 年监事会工作报告》；

   同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、《公司 2011 年财务决算报告》

   同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、《公司 2011 年度利润分配预案》；

   同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、《公司 2011 年年度报告及其摘要》；

   同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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五、《公司 2012 年内部控制实施计划及工作方案》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、《关于签订日常关联交易协议的议案》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、《关于公司变更募集资金投向的议案》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、《公司召开 2011 年年度股东大会的议案》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。




                          哈飞航空工业股份有限公司监事会

                               二〇一二年三月二十六日




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