哈飞股份：2011年独立董事述职报告（王玉伟）2012-03-27
2011 年独立董事述职报告 崔学文
2011 年独立董事述职报告
各位董事：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为哈飞股份
的独立董事，我本着对公司、全体股东负责的态度，认真阅读了公司
提供的材料，积极参加公司的相关会议，现将 2011 年度履职情况汇
报如下：
一、2011 年参会情况
2011 年本人参加董事会八次，其中现场会议三次，通讯表决会
议五次，认真审议了会议的各项议案，凡须经董事会或股东大会决策
的事项，公司都提前提供了相关的资料，定期通报公司生产经营情况，
对关联交易、对外投资、高管人员任职等事项作出了独立意见。
二、董事会表决情况
1、公司 2011 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议，审
议通过了《公司 2010 年董事会工作报告》、《公司 2010 年总经理工作
报告》、《公司 2010 财务决算报告》、《公司 2011 年财务预算报告》、
《公司 2010 年度利润分配预案》、《公司 2010 年年度报告及其摘要》、
《公司 2011 年生产计划和固定资产投资计划的议案》、《关于选举公
司第五届董事会成员的议案》、《关于 2011 年预计日常关联交易的议
案》、《关于审计委员会 2010 年度审计工作的总结报告及续聘中瑞岳
1
2011 年独立董事述职报告 崔学文
华会计师事务所的议案》、《关于召开公司 2010 年度股东大会的议
案》。
2、公司 2011 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审
议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。
3、公司 2011 年 4 月 29 日召开 2011 年第一次临时董事会，审议
通过了《关于公司与中国航空技术进出口有限责任公司签订 30 架 Z9
系列直升机收购合同的议案》。
4、公司 2011 年 5 月 18 日召开第五届董事会第一次会议，审议
通过了《公司选举董事长的议案》、《公司聘任高级管理人员的议案》。
5、公司 2011 年 7 月 6 日召开 2011 年第二次临时董事会，审议
通过了《关于 2010 年报编制及披露现场检查整改方案的决议》。
6、公司 2011 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，审议
通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》、《修订公司内控制度的
议案》、《调整公司专门委员会成员的议案》、《调整公司组织机构的
议案》。
7、公司 2011 年 10 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，审议
通过了《公司 2011 年第三季度报告》。
8、公司 2011 年 12 月 29 日召开 2011 年第三次临时董事会，审
议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司董事的议
案》、《关于修订公司内幕知情人登记管理制度的议案》。
三、股东大会表决情况
2
2011 年独立董事述职报告 崔学文
公司 2011 年 5 月 18 日召开 2010 年度股东大会，出席本次会议
的股东符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过了《公
司 2010 年董事会工作报告》、《公司 2010 年监事会工作报告》、《公司
2010 年财务决算报告》、《公司 2011 年财务预算报告》、《公司 2010
年度利润分配预案》、《公司 2010 年年度报告及其摘要》、《公司 2011
年固定资产投资计划》、《关于公司董事换届选举的议案》、《关于公司
监事换届选举的议案》、《关于签订日常（及其他）关联交易协议的议
案》、《关于审计委员会 2010 年度审计工作的总结报告及续聘中瑞岳
华事务所的议案》。
四、专项说明和独立意见
对公司董事会、股东大会通过的议案以及独立董事的专项说明和
独立意见的审议过程中，能认真履行职责，客观公正的判断并发布独
立意见。与公司的管理层就有关事项进行多次沟通，为公司在法人治
理、经营管理等方面，提供一些好的建议，为公司的发展起到积极作
用。在履行审计委员会主要职责中，能按有关规定和要求，积极有效
的开展工作，尽职尽责地组织全体审计委员会成员与审计师面对面沟
通，审定审计计划，审计相关资料，提供审计重点，对审计机构的工
作质量、工作效率、职业道德等方面给予客观公正的评价。
1、由于公司关联交易金额较大，公司能执行《公司关联交易制
度》，确保了关联交易的公平合理。
2、控股股东行为规范，公司具有独立完整的业务和自主经营的
能力，不存在大股东占用上市公司资金问题。
3
2011 年独立董事述职报告 崔学文
3、公司能够按照《公司法》和《公司章程》的规定，公开、公
正、公平和独立的选聘董事和监事成员，在人员结构上符合有关法律、
法规的要求。
4、在信息披露工作中，公司制定了《信息披露管理办法》，保证
了信息披露的真实、准确、完整，确保所有股东平等获得信息。
在日后的工作中，本人将继续严格履行法定职责，勤勉尽责，通
过自己的工作切实保障全体股东的利益，并为公司的良性发展献计献
策，同时也希望公司在 2012 年里以更加优异的业绩向广大投资者作
出满意的回报。
汇报完毕，谢谢。
独立董事：崔学文
二〇一二年三月二十六日
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2011 年独立董事述职报告 陈丽京
2011 年独立董事述职报告
各位董事：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为哈飞股份
的独立董事，我本着对公司、全体股东负责的态度，认真阅读了公司
提供的材料，积极参加公司的相关会议，现将 2011 年度履职情况汇
报如下：
一、2011 年参会情况
2011 年本人参加董事会八次，其中委托出席一次，参加现场会
议两次，通讯表决会议五次，认真审议了会议的各项议案，凡须经董
事会或股东大会决策的事项，公司都提前提供了相关的资料，定期通
报公司生产经营情况，对关联交易、对外投资、高管人员任职等事项
作出了独立意见。
二、董事会表决情况
1、公司 2011 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议，审
议通过了《公司 2010 年董事会工作报告》、《公司 2010 年总经理工作
报告》、《公司 2010 财务决算报告》、《公司 2011 年财务预算报告》、
《公司 2010 年度利润分配预案》、《公司 2010 年年度报告及其摘要》、
《公司 2011 年生产计划和固定资产投资计划的议案》、《关于选举公
司第五届董事会成员的议案》、《关于 2011 年预计日常关联交易的议
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2011 年独立董事述职报告 陈丽京
案》、《关于审计委员会 2010 年度审计工作的总结报告及续聘中瑞岳
华会计师事务所的议案》、《关于召开公司 2010 年度股东大会的议
案》。
2、公司 2011 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审
议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。
3、公司 2011 年 4 月 29 日召开 2011 年第一次临时董事会，审议
通过了《关于公司与中国航空技术进出口有限责任公司签订 30 架 Z9
系列直升机收购合同的议案》。
4、公司 2011 年 5 月 18 日召开第五届董事会第一次会议，审议
通过了《公司选举董事长的议案》、《公司聘任高级管理人员的议案》。
5、公司 2011 年 7 月 6 日召开 2011 年第二次临时董事会，审议
通过了《关于 2010 年报编制及披露现场检查整改方案的决议》。
6、公司 2011 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，审议
通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》、《修订公司内控制度的
议案》、《调整公司专门委员会成员的议案》、《调整公司组织机构的
议案》。
7、公司 2011 年 10 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，审议
通过了《公司 2011 年第三季度报告》。
8、公司 2011 年 12 月 29 日召开 2011 年第三次临时董事会，审
议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司董事的议
案》、《关于修订公司内幕知情人登记管理制度的议案》。
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2011 年独立董事述职报告 陈丽京
三、股东大会表决情况
公司 2011 年 5 月 18 日召开 2010 年度股东大会，出席本次会议
的股东符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过了《公
司 2010 年董事会工作报告》、《公司 2010 年监事会工作报告》、《公司
2010 年财务决算报告》、《公司 2011 年财务预算报告》、《公司 2010
年度利润分配预案》、《公司 2010 年年度报告及其摘要》、《公司 2011
年固定资产投资计划》、《关于公司董事换届选举的议案》、《关于公司
监事换届选举的议案》、《关于签订日常（及其他）关联交易协议的议
案》、《关于审计委员会 2010 年度审计工作的总结报告及续聘中瑞岳
华事务所的议案》。
四、履行公司审计委员会职责情况
作为公司审计委员会成员，积极履行审计委员会职责，在年审事
务所正式进场前，审阅公司年度财务会计报表，并提出审阅意见；在
年审事务所正式进场后，与年审会计师就审计工作过程中遇到的重大
问题进行了广泛深入的研究和探讨；在年审事务所出具初步审计意见
后，再次审阅公司年度财务会计报表，并与年审事务所进行了充分沟
通，同意将审计报告提交公司董事会审议。
五、专项说明和独立意见
对公司董事会、股东大会通过的议案以及独立董事的专项说明和
独立意见的审议过程中，能认真履行职责，客观公正的判断并发布独
立意见。与公司的管理层就有关事项进行多次沟通，为公司在法人治
理、经营管理等方面，提供一些好的建议，为公司的发展起到积极作
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2011 年独立董事述职报告 陈丽京
用。在履行审计委员会主要职责中，能按有关规定和要求，积极有效
的开展工作，尽职尽责地组织全体审计委员会成员与审计师面对面沟
通，审定审计计划，审计相关资料，提供审计重点，对审计机构的工
作质量、工作效率、职业道德等方面给予客观公正的评价。
1、由于公司关联交易金额较大，公司能执行《公司关联交易制
度》，确保了关联交易的公平合理。
2、控股股东行为规范，公司具有独立完整的业务和自主经营的
能力，不存在大股东占用上市公司资金问题。
3、公司能够按照《公司法》和《公司章程》的规定，公开、公
正、公平和独立的选聘董事和监事成员，在人员结构上符合有关法律、
法规的要求。
4、在信息披露工作中，公司制定了《信息披露管理办法》，保证
了信息披露的真实、准确、完整，确保所有股东平等获得信息。
在日后的工作中，本人将继续严格履行法定职责，勤勉尽责，通
过自己的工作切实保障全体股东的利益，并为公司的良性发展献计献
策，同时也希望公司在 2012 年里以更加优异的业绩向广大投资者作
出满意的回报。
汇报完毕，谢谢。
独立董事：陈丽京
二〇一二年三月二十六日
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2011 年独立董事述职报告 肖殿发
2011 年独立董事述职报告
各位董事：
本人通过哈飞股份五届一次董事会换届选举担任哈飞股份之独
立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为哈飞
股份的独立董事，我本着对公司、全体股东负责的态度，认真阅读了
公司提供的材料，积极参加公司的相关会议，现将 2011 年度履职情
况汇报如下：
一、2011 年参会情况
2011 年本人参加董事会五次，其中现场会议两次，通讯表决会
议三次，认真审议了会议的各项议案，凡须经董事会或股东大会决策
的事项，公司都提前提供了相关的资料，定期通报公司生产经营情况，
对关联交易、对外投资、高管人员任职等事项作出了独立意见。
二、董事会表决情况
1、公司 2011 年 5 月 18 日召开第五届董事会第一次会议，审议
通过了《公司选举董事长的议案》、《公司聘任高级管理人员的议案》。
2、公司 2011 年 7 月 6 日召开 2011 年第二次临时董事会，审议
通过了《关于 2010 年报编制及披露现场检查整改方案的决议》。
3、公司 2011 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，审议
通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》、《修订公司内控制度的
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2011 年独立董事述职报告 肖殿发
议案》、《调整公司专门委员会成员的议案》、《调整公司组织机构的
议案》。
4、公司 2011 年 10 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，审议
通过了《公司 2011 年第三季度报告》。
5、公司 2011 年 12 月 29 日召开 2011 年第三次临时董事会，审
议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司董事的议
案》、《关于修订公司内幕知情人登记管理制度的议案》。
三、专项说明和独立意见
对公司董事会、股东大会通过的议案以及独立董事的专项说明和
独立意见的审议过程中，能认真履行职责，客观公正的判断并发布独
立意见。与公司的管理层就有关事项进行多次沟通，为公司在法人治
理、经营管理等方面，提供一些好的建议，为公司的发展起到积极作
用。在履行审计委员会主要职责中，能按有关规定和要求，积极有效
的开展工作，尽职尽责地组织全体审计委员会成员与审计师面对面沟
通，审定审计计划，审计相关资料，提供审计重点，对审计机构的工
作质量、工作效率、职业道德等方面给予客观公正的评价。
1、由于公司关联交易金额较大，公司能执行《公司关联交易制
度》，确保了关联交易的公平合理。
2、控股股东行为规范，公司具有独立完整的业务和自主经营的
能力，不存在大股东占用上市公司资金问题。
3、公司能够按照《公司法》和《公司章程》的规定，公开、公
正、公平和独立的选聘董事和监事成员，在人员结构上符合有关法律、
2
2011 年独立董事述职报告 肖殿发
法规的要求。
4、在信息披露工作中，公司制定了《信息披露管理办法》，保证
了信息披露的真实、准确、完整，确保所有股东平等获得信息。
在日后的工作中，本人将继续严格履行法定职责，勤勉尽责，通
过自己的工作切实保障全体股东的利益，并为公司的良性发展献计献
策，同时也希望公司在 2012 年里以更加优异的业绩向广大投资者作
出满意的回报。
汇报完毕，谢谢。
独立董事：肖殿发
二〇一二年三月二十六日
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2011 年独立董事述职报告 王玉伟
2011 年独立董事述职报告
各位董事：
本人通过哈飞股份五届一次董事会换届选举担任哈飞股份之独
立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为哈飞
股份的独立董事，我本着对公司、全体股东负责的态度，认真阅读了
公司提供的材料，积极参加公司的相关会议，现将 2011 年度履职情
况汇报如下：
一、2011 年参会情况
2011 年本人参加董事会五次，其中现场会议两次，通讯表决会
议三次，认真审议了会议的各项议案，凡须经董事会或股东大会决策
的事项，公司都提前提供了相关的资料，定期通报公司生产经营情况，
对关联交易、对外投资、高管人员任职等事项作出了独立意见。
二、董事会表决情况
1、公司 2011 年 5 月 18 日召开第五届董事会第一次会议，审议
通过了《公司选举董事长的议案》、《公司聘任高级管理人员的议案》。
2、公司 2011 年 7 月 6 日召开 2011 年第二次临时董事会，审议
通过了《关于 2010 年报编制及披露现场检查整改方案的决议》。
3、公司 2011 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，审议
通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》、《修订公司内控制度的
议案》、《调整公司专门委员会成员的议案》、《调整公司组织机构的
1
2011 年独立董事述职报告 王玉伟
议案》。
4、公司 2011 年 10 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，审议
通过了《公司 2011 年第三季度报告》。
5、公司 2011 年 12 月 29 日召开 2011 年第三次临时董事会，审
议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司董事的议
案》、《关于修订公司内幕知情人登记管理制度的议案》。
三、履行公司审计委员会职责情况
作为公司审计委员会成员，积极履行审计委员会职责，在年审事
务所正式进场前，审阅公司年度财务会计报表，并提出审阅意见；在
年审事务所正式进场后，与年审会计师就审计工作过程中遇到的重大
问题进行了广泛深入的研究和探讨；在年审事务所出具初步审计意见
后，再次审阅公司年度财务会计报表，并与年审事务所进行了充分沟
通，同意将审计报告提交公司董事会审议。
四、专项说明和独立意见
对公司董事会、股东大会通过的议案以及独立董事的专项说明和
独立意见的审议过程中，能认真履行职责，客观公正的判断并发布独
立意见。与公司的管理层就有关事项进行多次沟通，为公司在法人治
理、经营管理等方面，提供一些好的建议，为公司的发展起到积极作
用。在履行审计委员会主要职责中，能按有关规定和要求，积极有效
的开展工作，尽职尽责地组织全体审计委员会成员与审计师面对面沟
通，审定审计计划，审计相关资料，提供审计重点，对审计机构的工
作质量、工作效率、职业道德等方面给予客观公正的评价。
2
2011 年独立董事述职报告 王玉伟
1、由于公司关联交易金额较大，公司能执行《公司关联交易制
度》，确保了关联交易的公平合理。
2、控股股东行为规范，公司具有独立完整的业务和自主经营的
能力，不存在大股东占用上市公司资金问题。
3、公司能够按照《公司法》和《公司章程》的规定，公开、公
正、公平和独立的选聘董事和监事成员，在人员结构上符合有关法律、
法规的要求。
4、在信息披露工作中，公司制定了《信息披露管理办法》，保证
了信息披露的真实、准确、完整，确保所有股东平等获得信息。
在日后的工作中，本人将继续严格履行法定职责，勤勉尽责，通
过自己的工作切实保障全体股东的利益，并为公司的良性发展献计献
策，同时也希望公司在 2012 年里以更加优异的业绩向广大投资者作
出满意的回报。
汇报完毕，谢谢。
独立董事：王玉伟
二〇一二年三月二十六日
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