证券代码：600038       证券简称：哈飞股份       临：2012-20


                   哈飞航空工业股份有限公司
              关于召开 2011 年度股东大会的通知

   哈飞航空工业股份有限公司定于近期召开 2011 年度股东大会，

有关事项通知如下：

    一、会议时间：2012 年 6 月 18 日 9 时 30 分

    二、会议地点：哈尔滨银河大酒店会议室

    三、会议审议的议题：

    1、《公司 2011 年董事会工作报告》

    2、《公司 2011 年监事会工作报告》

    3、《公司 2011 年财务决算报告》

    4、《公司 2011 年度利润分配方案》

    5、《公司 2011 年年度报告及其摘要》

    6、《关于签订日常关联交易协议的议案》

    7、《关于变更募集资金投向的议案》

    8、《关于修改公司章程的议案》

    9、《关于调整董事会成员的议案》

    10、《2011 年独立董事述职报告》

    11、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》

    四、参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员
    五、参加会议办法：


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    1、截止 2012 年 6 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席公司 2011

年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

    2、法人单位持单位介绍信、股东账户、授权委托书及代理人身

份证，社会公众股股东持本人身份证和股东账号（委托出席者还需持

授权委托书及授权人身份证复印件）于 2012 年 6 月 14 日到公司董事

会秘书处办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。

     六、其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费

 自理。

     七、联系方法：

     电话：0451-86528350

     传真：0451-86524324

     邮编：150066

     地址：哈尔滨市平房区友协大街 15 号

     联系部门：公司董事会秘书处



                      哈飞航空工业股份有限公司董事会

                            二○一二年五月二十五日




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                            授权委托书

    兹全权委托       先生（女士）代表我出席哈飞航空工业股份

有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：           身份证号码：

    委托人持股数：         委托人股东账号：

    受托人签名：           身份证号码：

    委托日期：




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