证券代码：600038        证券简称：哈飞股份       临：2012-25

                哈飞航空工业股份有限公司
                2012 年上半年内控进展报告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    根据《企业内部控制基础规范》、《企业内部控制配套指引》等

相关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

黑龙江监管局《关于做好2012年内部控制规范体系建设工作的通知》

（黑证监上字[2012]1号）的要求及文件精神，哈飞航空工业股份有

限公司（以下简称“公司”）高度重视，积极推进内部控制工作。现

将截止2012年6月30日公司内部控制实施进展情况报告如下：

    一、制定内部控制规范实施方案

    根据中国证监会黑龙江监管局《关于做好2012年内部控制规范体

系建设工作的通知》文件，公司高度重视内部控制实施工作，制定了

相应的工作方案，于2012年3月26日召开的第五届董事会第四次会议

审议通过了《哈飞股份2012年实施内部控制工作方案》的议案，并报

送黑龙江省监管局及上海证券交易所，同时将实施工作方案全文披露

在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上，使广大投资者及时、

准确的了解有关信息。

    二、建立内部控制建设组织保障

    为确保公司内部控制体系的建设及规范内部控制体系工作的有
序进行，公司成立内部控制管理委员会和内部控制实施小组。公司董

事长郭殿满先生担任管理委员会主任，负责建立健全公司内部控制规

范实施工作方案、相关配套制度及实施细则。公司总会计师郭念先生

担任实施小组组长，负责按照《企业内部控制应用指引》组织公司本

部职能部门开展内控建设各阶段具体工作。

    公司党政办公室、监察审计部、经营管理部、人力资源部、财务

会计部、法律资产部、质量保证部、国际合作部、证券办公室、飞机

销售部、产品支援部、供应保障部、工程技术部、生产管理部、设备

管理部、技安环保部等各职能部门在内部控制管理委员会的指导下，

依据《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，积极有效的进行

内部控制规范的研究、风险识别、控制设计、评价整改等工作。

    三、相关培训工作

    根据黑龙江省监管局的安排指导，公司分批组织董事、监事及高

级管理人员参加了中国证监会黑龙江监管局举办的关于黑龙江辖区

上市公司内控规范建设的培训。公司管理层及中层以上人员召开会议

集中学习了内控规范建设的会议精神及内容。

    四、查找内控缺陷

    公司各部门已经根据企业内部控制基本规范和配套指引的相关

规定，梳理各自重要的业务流程并进行相关的风险评估，对已有的内

部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要

业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部控制缺陷，编制风

险清单。
目前，公司内部控制实施工作正在有序的进行中。

特此公告。




                    哈飞航空工业股份有限公司董事会

                             二〇一二年七月十二日