证券代码：600038           证券简称：哈飞股份           临：2012-31



                      哈飞航空工业股份有限公司
                    五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）五届董事会第九
次会议于 2012 年 10 月 24 日 9 时以通讯表决方式召开，本次会议应
参加表决董事十二人，实际参加表决董事十二人。到会董事人数符合
《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的
要求，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长郭殿满主
持。
   会议审议并一致通过了如下决议：
       一、《公司 2012 年第三季度报告》；
       同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       二、《关于修改<公司信息披露管理办法>的议案》；
       同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       特此公告。




                                  哈飞航空工业股份有限公司董事会
                                      二〇一二年十月二十四日
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