股票代码：600038           股票简称：哈飞股份               编号：临 2013-002


               哈飞航空工业股份有限公司
关于延期召开 2013 年第一次临时股东大会的
                                    通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
     哈飞航空工业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2012 年 11
月 26 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登了《哈飞航空工业股份有限公司关于召开 2013
年第一次临时股东大会的通知》，定于 2013 年 1 月 25 日召开公司 2013
年第一次临时股东大会，审议公司发行股份购买资产事项。按照规定，
在召开本次股东大会前，公司发行股份购买资产事项应获得国务院国有
资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）的批复。鉴于行业
主管部门仍在对本次发行股份购买资产事项进行论证，目前，公司尚未
获得国务院国资委的批复。为此，公司董事会决定延期召开公司 2013
年第一次临时股东大会，相关时间安排如下：
     会议召开时间：2013 年 3 月 29 日（星期五）下午 14：00
     网络投票时间：2013 年 3 月 29 日（星期五）上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00
     会议登记时间：2013 年 3 月 28 日（星期四）上午 8：00-11：30、


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下午 13：00-16：30，2013 年 3 月 29 日（星期五）上午 8：00-11：30
    2013 年第一次临时股东大会的股权登记日、会议召开方式、地点及
会议议案等其他事项均不变。
    2013 年，本公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》和《中国证
券报》，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露
网站，公司所有信息披露均以在上述指定报刊、网站上刊登的正式公告
为准，敬请广大投资者关注。
    特此公告。


                                哈飞航空工业股份有限公司董事会
                                        2013 年 1 月 21 日




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