证券代码：600038      证券简称：哈飞股份      编号：临 2013-005




                   哈飞航空工业股份有限公司
                     五届监事会第八次会议
                            决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）五届监事会第八

次会议于 2013 年 3 月 22 日 11 时召开。本次会议应参加表决监事三

人，实际参加表决监事三人，分别是侯月明、罗楠、石仕明。参会人

数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章

程》的要求。

    会议审议并通过了如下决议：

    一、《公司 2012 年监事会工作报告》；

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、《公司 2012 年财务决算报告》

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、《公司 2012 年度利润分配预案》；

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、《公司 2012 年年度报告及其摘要》；

                                  1
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、《关于 2013 年预计日常关联交易的议案》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、《公司 2012 年内部控制自我评价报告》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、《公司 2012 年内部控制审计报告》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、《公司召开 2012 年度股东大会的议案》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。




                           哈飞航空工业股份有限公司监事会

                                二○一三年三月二十六日




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