证券代码：600038         证券简称：哈飞股份       临：2013-010

               哈飞航空工业股份有限公司
          关于召开 2012 年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

   哈飞航空工业股份有限公司定于近期召开 2012 年度股东大会，

有关事项通知如下：

    一、会议时间：2013 年 5 月 21 日 9 时 30 分

    二、会议地点：哈尔滨最佳西方财富酒店（学府路 368 号）

    三、会议审议的议题：

    1、《公司 2012 年董事会工作报告》

    2、《公司 2012 年监事会工作报告》

    3、《公司 2012 年财务决算报告》

    4、《公司 2012 年度利润分配方案》

    5、《公司 2012 年年度报告及其摘要》

    6、《公司 2013 年预计日常关联交易》

    7、《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

    8、《公司 2012 年度内部控制审计报告》

    9、《公司审计委员会 2012 年度审计工作总结报告及续聘中瑞岳

华事务所》

    10、《关于修改公司章程的议案》

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    11、《关于调整董事会成员的议案》

    12、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

    13、《2012 年度独立董事述职报告》

    四、参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员
    五、参加会议办法：

    1、截止 2013 年 5 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席公司 2012

年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

    2、法人单位持单位介绍信、股东账户、授权委托书及代理人身

份证，社会公众股股东持本人身份证和股东账号（委托出席者还需持

授权委托书及授权人身份证复印件）于 2013 年 5 月 17 日到公司董事

会秘书处办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。

     六、其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费

 自理。

     七、联系方法：

     电话：0451-86528350

     传真：0451-86524324

     邮编：150066

     地址：哈尔滨市平房区友协大街 15 号

     联系部门：公司董事会秘书处

                           哈飞航空工业股份有限公司董事会

                              二○一三年四月二十五日

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