证券代码：600038                    证券简称：哈飞股份                      临：2013-012

                     哈飞航空工业股份有限公司
                       五届董事会第十二次会议
                                  决 议 公 告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）五届董事会第十二
次 会 议 于 2013 年 5 月 21 日 11 时 30 分 在 哈 尔 滨 最 佳 西 方 财 富 酒 店 召 开 ，
本次会议应参加表决董事十二人，实际参加表决董事八人，分别是郭殿
满、曹子清、闫灵喜、刘广林、陈晓毅、王义、王玉杰、肖殿发，其中
聂 小 铭 委 托 郭 殿 满 代 为 行 使 表 决 权 ，张 继 超 委 托 陈 晓 毅 代 为 行 使 表 决 权 ，
陈 丽 京 委 托 肖 殿 发 代 为 行 使 表 决 权 、王 玉 伟 委 托 肖 殿 发 代 为 行 使 表 决 权 。
到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有
限公司章程》的要求。
     公司监事和高级管理人员列席了会议。
     会议审议并一致通过了如下决议：

     一 、《 关 于 调 整 董 事 会 下 设 委 员 会 成 员 的 议 案 》； 由于独立董事崔学文

已连续六年担任本公司独立董事职务，任期届满，根据《公司章程》规定，调整

公司董事会下设各专门委员会成员，战略委员会成员由原来的郭殿满、聂小铭、

曹子清、崔学文调整为郭殿满、聂小铭、曹子清、王玉杰，提名委员会成员由原

来的王玉伟、聂小铭、崔学文调整为王玉伟、聂小铭、王玉杰，薪酬与考核委员

会及审计委员会成员不变。

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同 意 票 12 票 ， 反 对 票 0 票 ， 弃 权 票 0 票 。
特此公告。


                              哈飞航空工业股份有限公司董事会
                                         二〇一三年五月二十二日




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