证券代码：600038        证券简称：中直股份           临:2020-35



       中航直升机股份有限公司关于对全资子公司
         江西昌河航空工业有限公司增资的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承
担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●投资标的名称：江西昌河航空工业有限公司（以下简称昌河航
空）
    ●投资金额：中直股份将以现金人民币 5.4 亿元，对全资子公司
昌河航空进行增资。增资完成后，昌河航空的注册资本，由增资前的
63,042.2696 万元增至 117,042.2696 万元。（以工商登记注册为准）
    ●特别风险提示：此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需
股东大会审议批准，亦不构成关联交易和上市公司重大资产重组。


    一、本次增资概述
    （一）为推动民用直升机产业发展，大力开拓民用直升机市场，
促进 AC313A 直升机研发取证，提升昌河航空的能力建设，逐步将昌
河航空打造成为集研发、制造、销售、客户支援、培训、加改装为一
体的民用直升机产业基地，并补充昌河航空的流动资金，增强其资本
实力，中直股份将以现金人民币 5.4 亿元，对全资子公司昌河航空进
行增资。增资完成后，昌河航空的注册资本，由增资前的 63,042.2696
万元增至 117,042.2696 万元。（以工商登记注册为准）
    （二）2020 年 12 月 22 日，中直股份召开第八届董事会第四次
会议，审议通过了《关于对全资子公司江西昌河航空工业有限公司增
资的议案》。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，
本次增资属于董事会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审议。
    （三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、增资标的基本情况
    （一）公司名称：江西昌河航空工业有限公司
    （二）法定代表人：徐德朋
    （三）成立日期：2002 年 12 月 18 日
    （四）公司类型：有限责任公司
    （五）统一社会信用代码：91360200744299981M
    （六）注册地址：江西省景德镇市珠山区朝阳路
    （七）直升机生产、销售；生产销售其他机电产品、配件及有关
物资；经济技术、信息咨询仓储服务；生产、销售普通机械、五金交
电、电子产品及通信设备；水电安装、计量测试；金属制品；金属表
面处理、热处理、房屋维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务、
本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的
进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；“三来
一补”业务；直升机租赁、直升机修理；电磁兼容实验、测试、开发、
验证；以直升机（民用）为主的产品售前、售后服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （八）本次增资前后的注册资本和股权结构：
  股东名称            增资前                   增资后
                 注册资本     出资比例        注册资本       出资比例
中航直升机股    63,042.2696                 117,042.2696
                                100%                           100%
  份有限公司        万元                        万元
注：增资后注册资本金额以最终的注册登记书为准。

    （九）主要财务状况和经营状况
                                                              单位：亿元
           项目                2020 年 9 月 30 日  2019 年 12 月 31 日
                 资产总额           138.54                144.74
  财务状况       负债总额           106.90                115.52
                   净资产             31.64                29.22
           项目                  2020 年 1-9 月         2019 年
                 营业收入             74.69                90.29
  经营状况       利润总额              4.15                 5.18
                   净利润              3.63                 4.49
注: 2019 年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务
所(特殊普通合伙)审计，2020 年第三季度财务数据未经审计。



    三、本次增资对上市公司的影响
    （一）本次对全资子公司昌河航空进行增资，将进一步推进
AC313A 民用直升机研发取证，补充昌河航空的流动资金，增强昌河
航空的资本实力和运营能力，有利于提升昌河航空发展后劲与经营效
益，符合公司长期发展战略规划，对公司目前财务状况无不良影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    （二）本次对昌河航空进行增资后，昌河航空仍为公司的全资子
公司，公司合并报表范围不发生变更。


    四、本次增资的风险分析
    增资后，随着昌河航空规模的扩大，对公司的管理提出了更高的
要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对
昌河航空经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。




             中航直升机股份有限公司董事会
               二〇二〇年十二月二十三日