证券代码：600038        证券简称：中直股份      公告编号:2021-001



                   中航直升机股份有限公司
          关于中国航空科技工业股份有限公司
         以发行内资股方式收购事项完成的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承
担个别及连带责任。


    2019 年 11 月 28 日，中国航空科技工业股份有限公司（以下简
称“中航科工”）与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工
业集团”）、天津保税区投资有限公司（以下简称“天保投资”）签署
《发行股份购买资产协议书》，中航科工拟以发行内资股方式收购 1）
航空工业集团与天保投资合计持有的中航直升机有限责任公司 100%
股权；2）航空工业集团持有的哈尔滨飞机工业集团有限责任公司
10.21%股权；以及 3）航空工业集团持有的昌河飞机工业（集团）有
限责任公司 47.96%股权（以下统称“本次收购”）。具体内容详见中
航直升机股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019 年 11 月 29 日
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航直升机股份
有限公司收购报告书摘要》。
    2020 年 1 月 8 日，本公司接到中航科工通知，中航科工已收到
中国证券监督管理委员会《关于核准豁免中国航空科技工业股份有限
公司及其一致行动人要约收购中航直升机股份有限公司股份义务的
批复》（证监许可〔2019〕2981 号）。具体详见本公司于 2020 年 1 月
9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航直升机
股份有限公司关于中国航空科技工业股份有限公司及其一致行动人
申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》。
    2020 年 12 月 31 日，本公司接到中航科工通知，本次收购的交
割及内资股发行已完成。本次收购完成后，中航科工间接增持本公司
16.03%股份，合计直接和间接持有本公司 50.80%股份。




                                中航直升机股份有限公司董事会
                                  二〇二〇年十二月三十一日